Сăutare:paradisuri fiscale
O subisdiară a gigantului rus Yandex, investigată în R. Moldova. Serviciile Yandex promovează în special informații convenabile Kremlinului despre războiul din Ucraina
Consiliul Concurenței anunță o investigație referitor la semnele de abuz de poziție dominantă de către operatorul care gestionează aplicațiile digitale Yandex Go și Yandex Pro, utilizate la prestarea…
-
24 Ianuarie 2023 10:33
Patru întreprinderi din Republica Moldova sunt afiliate unor corporații militare de stat din Rusia sancționate de comunitatea internațională (Revista Presei)
Rise Moldova publică o investigație despre COMPANII DIN MOLDOVA AFILIATE UNOR CORPORAȚII MILITARE RUSE. Publicația scrie că date oficiale arată că prezența capitalului rusesc în economia Republicii…
-
07 Octombrie 2022 09:45
Unde își ascund oligarhii ruși „banii negri”. Pe urmele unui trilion de dolari plimbați prin conturi offshore și firme fantomă
Timp de zeci de ani, oligarhii ruși au plimbat zeci de miliarde de dolari prin companii-fantomă și conturi offshore, pentru a le pierde urma. În urma sancțiunilor impuse Rusiei pentru invazia în Ucraina,…
-
28 Martie 2022 10:23
Cleptocrația lui Putin. Cine sunt oligarhii ruși care își văd viețile date peste cap și averile topindu-se sub sancțiunile occidentale
Oligarhii Rusiei, mulți dintre ei creați chiar de regimul lui Putin, par tentați să întoarcă armele, dar nu pentru că ar fi mânați de vreun sentiment umanitar față de victimele invaziei declanșate…
-
04 Martie 2022 09:36
Banii dubioși ai Moscovei, investiți în „Londongrad'', denunță președintele Comisiei parlamentare britanice pentru afaceri externe
Într-un moment în care țările occidentale amenință Moscova cu sancțiuni fără precedent în cazul unei intervenții în Ucraina, organizații neguvernamentale și un oficial britanic trag un semnal…
-
29 Ianuarie 2022 14:15
Numărul proprietăților deținute de străini în Marea Britanie s-a dublat în ultimii 10 ani. Care sunt țările de proveniență a proprietarilor
Proprietățile deținute de străini în Marea Britanie s-au dublat în ultimul deceniu, în special achizițiile din paradisuri fiscale sau din Asia, potrivit unui studiu publicat vineri de un think tank,…
-
12 Noiembrie 2021 19:45
Proiectul de lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, votat în lectura a doua
Deputații au votat astăzi în lectura a doua proiectul de lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului. Această lege a fost aprobată cu votul a 55…
-
11 Noiembrie 2021 16:18
Proiectul de lege privind restricționarea angajării în domenii strategice a companiilor offshore, adoptat de comisia de profil. Dumitru Alaiba: „Eliberăm spațiul pentru business-ul integru”
Angajarea în domenii strategice a companiilor offshore și a celor implicate în fraude și spălări de bani va fi restricționată, potrivit unui proiect de lege adoptat astăzi de Comisia economie,…
-
27 Octombrie 2021 14:11
Datele despre beneficiarii finali ai companiilor înregistrate în așa-numitele paradisuri fiscale, care creează organizații comerciale în R.Moldova, vor deveni publice
Datele despre beneficiarii finali ai companiilor înregistrate în așa-numitele paradisuri fiscale, care creează organizații comerciale în Republica Moldova vor deveni publice și vor putea fi accesate…
-
13 Octombrie 2021 14:10
Jurnal TV | Monica Macovei: „Declarațiile lui Stoianoglo sunt „apă de ploaie”. Întrebarea e câte dosare a făcut de mare corupție, câte dosare mari de fraudă, de spălare de bani? Răspunsul este – niciunul” (Revista presei)
Rise Moldova publică o investigație bazată pe dosarele Pandora Papers, ce relevă că oligarhul Vladimir Plahotniuc a înființat în Noua Zeelandă o societate paravan, OTIV Trust, pentru care acesta…
-
05 Octombrie 2021 09:46
Ce dezvăluie Pandora Papers despre Vladimir Putin. Afaceri pe numele unui prieten din copilărie și al unei foste iubite
650 de jurnaliști, membri ai Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigații (ICIJ), au dezvăluit duminică primele detalii ale unei investigații jurnalistice de amploare, care a vizat…
-
04 Octombrie 2021 16:28
ZdG | „Sheriff, KGB-ul, banii, CtEDO și puterea. Cum a început totul” (Revista presei)
„Sheriff, KGB-ul, banii, CtEDO și puterea. Cum a început totul” așa își intitulează Alina Radu editorialul în Ziarul de Gardă. Jurnalista amintește despre implicarea lui Victor Gușan, actual…
-
04 Octombrie 2021 09:33
RISE | OTIV Trust – societate paravan înființată în Noua Zeelandă pentru care Vlad Plahotniuc a scos din buzunar, de-a lungul anilor, sute de mii de euro ca să ascundă zeci de milioane
Documentele confidențiale din #PandoraPapers arată întreg lanțul de firme-clonă al Trustului OTIV, dezvăluie milioanele care s-au oprit pe conturile familiei Plahotniuc din Elveția și Letonia, prezintă…
-
04 Octombrie 2021 09:07
Autoritățile de la Londra vor transfera către R.Moldova aproape 600 de mii de lire sterline, bani reținuți pe conturile bancare ale fiului fostului premier, Vlad Filat
Autoritățile de la Londra vor transfera către Republica Moldova aproape 600 de mii de lire sterline, bani reținuți pe conturile bancare ale fiului fostului premier, Vlad Filat.
-
20 Februarie 2021 10:35
Întrebări pentru Alexandr Stoinoglo de la comisia de anchetă „Laundromat”
Comisia parlamentară de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare…
-
05 Ianuarie 2021 17:47
IPN/Victor Pelin | PSRM se află în mare încurcătură (Revista presei)
Revista presei - 5 ianuarie 2021.
-
05 Ianuarie 2021 09:35
Rise Moldova câștigă la Curtea de Apel dosarul cu PSRM, privind investigația „Banii lui Dodon din Bahamas”
Partidul Socialiștilor a pierdut procesul de judecată împotriva organizației RISE Moldova pentru investigația jurnalistică „Banii lui Dodon din Bahamas”.
-
10 Decembrie 2020 11:29
DOC | Sesizare repetată către ANI în cazul deputatului socialist Corneliu Furculiță. „Situația se clarifică și mai mult în cazul faimoasei spălări de bani din Rusia prin filiera Bahamas”
Deputatul Iurie Reniță a anunțat că a depus o sesizare repetată către Autoritatea Națională de Integritate (ANI) în cazul deputatului socialist Corneliu Furculiță. Adresarea are legătură cu…
-
05 Noiembrie 2020 11:48
Afacerile din Rusia ale fratelui președintelui Dodon: Pierderi de 45 milioane ruble și noi parteneri (Moldstreet)
Anul trecut cele trei companii din Rusia, la care oficial este asociat Alexandru Dodon, fratele președintelui Republicii Moldova, au înregistrat pierderi de circa 45 de milioane ruble rusești, arată…
-
10 Iunie 2020 15:30
Gazeta de Chișinău/Veaceslav Negruța: Finanțare europeană pentru o guvernare prorusească? Dodon e dator cu propria existență celor de la Kremlin (Revista presei)
Revista presei - 7 iunie 2020.
-
07 Iunie 2020 10:39
