Сăutare:dosar de spălare de bani
Adjunctul Evgheniei Guțul a fost percheziționat într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii INI, angajații Serviciului Fiscal și procurorii PCCOCS au descins în această dimineață cu mai multe percheziții în Găgăuzia într-un dosar penal pornit pentru evaziune fiscală și spălare…
-
25 Octombrie 14:14
VIDEO | Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pentru evaziune și spălare de bani, cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții
Angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat în comun cu ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații și Procuratura…
-
30 Septembrie 12:08
VIDEO | Percheziții la o rețea de restaurante din Chișinău, într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu cei ai Direcției Urmărire Penală a INI și procurorii PCCOCS, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la beneficiarul…
-
10 Septembrie 09:37
VIDEO | Circa 19 milioane de lei necontabilizați, ridicați în cadrul perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii de investigații ai Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale și ofițerii…
-
13 Iunie 20:11
Ziarul de Gardă: Vlad Filat a fost achitat în dosarul privind spălarea de bani. „Fapta nu întrunește elementele infracțiunii”
Ex-premierul Vlad Filat a fost achitat în dosarul în care a fost învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari, informează Ziarul de Gardă. Sentința a fost pronunțată marți, 7 mai, de…
-
07 Mai 10:17
Cine sunt părinții vameșilor reținuți, ce cadouri a primit Marina Tauber, ce face Șor la Moscova și cum Rusia construiește sisteme de mituire a alegătorilor din Republica Moldova (Revista presei)
Portalul Anticorupție scrie cine sunt părinții vameșilor reținuți la Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit canalul de Telegram, „Observatorul, Diana Cazacu este fiica Victoriei Cazacu,…
-
02 Aprilie 09:20
Percheziții de amploare într-un dosar de spălare de bani. CNA a reținut o persoană din grupul implicat în schema de însușire ilegală a activelor statului deținute într-o fabrică din nordul Republicii Moldova
Zece percheziții au fost desfășurate de ofițerii CNA pe o cauză penală pornită pe fapte de spălare de bani, rezultată dintr-o însușire istorică a 75,11% din patrimoniul Republicii Moldova deținut…
-
22 Februarie 11:30
CNA | Percheziții într-un dosar de delapidare a patrimoniului capitalei și bunuri infracționale de 1,7 milioane de lei sechestrate
Ofițerii CNA au efectuat noi percheziții în dosarul privind deposedarea Primăriei mun. Chișinău de terenuri publice. Membrii grupului criminal organizat au intrat în proprietatea a 29 de terenuri…
-
19 Februarie 11:56
VIDEO | Substanțe chimice în valoare de aproape 150 milioane de lei, păstrate necorespunzător la Edineț, Florești și Cahul
Peste 20 de mii de tone de îngrășăminte păstrate necorespunzător au fost descoperite în urma perchezițiilor în trei localități din Republica Moldova. Descinderi au avut loc și la sediul firmei…
-
15 Februarie 12:33
Percheziții într-un dosar de spălare de bani, efectuate de CNA și SIS. Un grup infracțional organizat ar fi operat tranzacții suspecte, introducând în R. Moldova mii de euro și dolari
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), sub conducerea Procuraturii Anticorupție, au efectuat astăzi 9 percheziții într-o cauză penală…
-
27 Decembrie 2023 17:57
Un cuplu din capitală este cercetat de CNA pentru ascunderea provenienței a 13 milioane de lei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și ai Direcției investigare infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP au operat,…
-
14 Decembrie 2023 13:53
Un cetățean moldovean cercetat pentru spălare de bani, reținut. Inculpatul a coparticipat la convertirea și transferul a 1,6 milioane de lei dintr-un credit bancar de la BEM în contul unei societăți nerezidente din Cipru
Un bărbat cercetat într-un dosar de spălare de bani a fost reținut pe Aeroportul Internațional Chișinău după ce a fost extrădat din Țările de Jos. Potrivit Centrului Național Anticorupție,…
-
14 Decembrie 2023 09:33
Jocuri de noroc și spălare de bani: Un bărbat a fost condamnat la 6 ani închisoare. Peste 28 milioane de lei, confiscați
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată, procurorii PCCOCS anunță condamnarea unui bărbat la 6 ani închisoare, cu aplicarea sechestrelor de peste 35 milioane de lei, într-un dosar de spălare…
-
11 Iulie 2023 10:50
Începând cu luna aprilie, în R. Moldova va fi pus în circulație un nou model de pașaport
Începând cu luna aprilie a acestui an, în Republica Moldova va fi pus în circulație un nou model de pașaport. Un proiect în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern.
-
15 Martie 2023 12:11
VIDEO | Peste 20 de percheziții și rețineri în România și R. Moldova, într-o fraudă cu criptomonedă
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și procurorii din Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara din România, au desfășurat peste 20 de percheziții în ambele state, urmate de reținerea…
-
02 Martie 2023 15:03
Sinteza CNA: ARBI a sechestrat bunuri de circa 21 de milioane de lei, într-un dosar de spălare de bani
Bunuri de aproximativ 21 de milioane de lei au fost indisponibilizate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, în baza delegațiilor procurorilor, săptămâna trecută.…
-
10 Octombrie 2022 10:25
Directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu: Costurile de perfectare a actelor se vor reduce
Criza blanchetelor pașapoartelor a fost soluționată. Licitația a fost câștigată de o companie publică din Polonia care produce pașapoarte și pentru cetățenii polonezi. Directorul Agenției Servicii…
-
07 Octombrie 2022 09:25
Un fost director al Autorității Aviației Civile a fost reținut într-un dosar de spălare de bani
Un fost director al Autorității Aviației Civile a fost reținut de CNA și procurori într-un dosar de spălare de bani, iar alte trei persoane au statut de bănuit.
-
15 August 2022 13:06
Procurorii efectuează percheziții la patru persoane vizate într-un dosar de spălare de bani. Printre acestea ar fi și Silvia Radu
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) și ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au descins în această dimineață, 15 august, cu percheziții la patru persoane vizate într-un…
-
15 August 2022 09:50
De când a început războiul în Ucraina, R. Moldova este supusă unui tir ostil, din afară și din interior, similar campaniilor propagandistice rusești desfășurate împotriva altor state foste sovietice, dar și asupra Occidentului (Revista presei)
SIS și CNA efectuează percheziții sute de percheziții în toată țara la activiștii Partidului Șor, anunță presa de la Chișinău . Ofițerii SIS și CNA au descins în această dimineață la…
-
21 Iulie 2022 10:28
