Potrivit faptelor investigate, doi soți originari din mun. Chișinău, urmărind scopul utilizării unor bunuri, despre care se cunoștea că au fost dobândite pe cale infracțională, în perioada anilor 2012-2022, au întreprins acțiuni în vederea deghizării originii a circa 13 milioane de lei. Astfel, proveniența banilor a fost camuflată prin investirea acestora în achiziționarea mai multor bunuri mobile și imobile, prezentând de fiecare dată una și aceeași proviniență a banilor.

În urma efectuării perchezițiilor, au fost ridicate documente relevante pentru investigarea cazului și dispozitive electronice de stocare a informației, urmând ca acestea să fie examinate și apreciate ca probe importante pentru cauza penală.

În prezent, ambele persoane sunt cercetate în stare de libertate.