Procurorul de caz a cerut pentru fostul premier aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 7 ani și a unei amenzi în valoare de 12,8 milioane de lei, contravaloarea banilor ce au constituit obiectul spălării banilor. Solicitarea însă a fost respinsă în totalitate de judecători, transmite sursa.

Cauza penală, inițiată înainte de autodenunțul lui Șor

La 16 ianuarie 2019, Procuratura Anticorupție (PA) anunța că a finalizat și transmis în judecată un dosar penal pe faptul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari, în care este învinuit fostul prim-ministru Vlad Filat. Deși acest dosar a fost trimis în judecată la mijloc de ianuarie 2019 și la peste un an după ce sentința de condamnare în celălalt dosar pe numele său a devenit definitivă și irevocabilă, datele din această cauză penală arată că ea a fost inițiată de procurori încă în august 2015, cu două luni înainte de autodenunțul lui Ilan Șor.

Fostul premier a fost învinuit că în perioada anului 2013 a spălat bani în proporții deosebit de mari, utilizând un intermediar care se afla cu el în relații de afinitate pentru realizarea transferurilor. Procurorii au făcut referire la Ion Rusu, cumnatul și nașul de cununie al ex-premierului, care a decedat între timp. Astfel, la 1 iulie 2013, Filat ar fi încheiat un contract de asistență în campania electorală pentru PLDM, la conducerea căruia se afla, pentru alegerile parlamentare din noiembrie 2014, cu o companie de consultanță din Washington, SUA (Greenberg Quinlan Rosner Research, n.r.). Pentru serviciile contractate, el ar fi  achitat către compania nerezidentă suma totală de 12 847 902 lei, efectuând periodic transferuri din conturile companiilor gestionate prin intermediar în care erau depozitate mijloace financiare obținute prin infracțiuni de corupție din Banca de Economii (BEM, n.r.).

„Conform probatoriului, inclusiv al rezultatelor cererii de comisie rogatorie efectuate către autoritățile din SUA, care au confirmat serviciile de consultanță prestate de compania din Washington către partidul politic din R. Moldova, s-a stabilit că mijloacele bănești menționate, originea cărora se dorea camuflată, au fost primite de către învinuit urmare a săvârșirii infracțiunii de trafic de influență și corupere pasivă, pentru care învinuitul este condamnat și își ispășește pedeapsa în penitenciar”, susțin acuzatorii de stat.

Dosar examinat timp de 5 ani, cu un șir de ședințe amânate 

În cei cinci ani în care dosarul s-a aflat pe masa magistraților, mai multe ședințe au fost amânate din cauza regimului special de activitate în vederea prevenirii răspândirii infecției COVID-19, apoi pe motiv că Vlad Filat s-a aflat la tratament peste hotarele țării.

Atât procurorul de caz, cât și apărătorii lui Filat, au spus anterior că nu a fost vreo intenție de tergiversare a dosarului.

„Ședințele au fost amânate din motive obiective. Nu putem spune că noi sau partea apărării a tergiversat examinarea dosarului”, a spus și procurora de caz, Nadejda Busuioc, înainte de începerea ședinței de judecată din 19 iunie, când Vlad Filat și-a aflat pedeapsa solicitată de procurori.

La rândul lui, fostul premier a spus atunci că își dorește cât mai repede o decizie pe acest dosar.

„Dosarul se află în instanță deja de 5 ani. Au fost motive obiective pentru amânarea ședințelor. Nu pot spune că cineva a încercat intenționat să tergiverseze dosarul. Dar sunt 5 ani de când dosarul este examinat. Îmi doresc să fie dictată cât mai repede o decizie”, a spus Vlad Filat în cadrul ședinței de judecată din 19 ianuarie, ce a avut loc la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. ZdG a fost singura instituție media care a participat la acea ședință.

Pedeapsa cerută de procurori 

În cadrul ședinței din 19 ianuarie 2024, procurora Nadejda Busuioc a citit pledoaria. La final, acuzatoarea de stat a solicitat aplicarea în privința lui Filat a pedepsei cu închisoarea pe un termen de 7 ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. De asemenea, ea a cerut încasarea de la Vlad Filat și trecerea forțată și gratuită în contul statului a sumei de 12,8 milioane de lei, contravaloarea banilor ce au constituit obiectul spălării banilor.

În replică, Viorel Berliba, unul dintre avocații lui Filat, a spus că pledoaria procurorei conține contraargumente la probele prezentate de ei și nu demonstrează vinovăția fostului premier. El a mai spus că în discursul său, procurora a invocat elemente și lucruri care nu au fost examinate în cadrul cercetării penale.

În replică, Viorel Berliba, unul dintre avocații lui Filat, a spus că pledoaria procurorei conține contraargumente la probele prezentate de ei și nu demonstrează vinovăția fostului premier. El a mai spus că în discursul său, procurora a invocat elemente și lucruri care nu au fost examinate în cadrul cercetării penale.

„Din pledoaria doamnei procuror, am înțeles că dânsa nu a înclinat greutatea balanței spre demonstrarea vinovăției lui Vladimir Filat, dar s-a apărat de argumentele apărării. Nu a demonstrat de ce și unde se conturează vinovăția lui Vladimir Filat. El luptă în acest caz de 5 ani să demonstreze că este nevinovat și acest dosar a fost orchestrat în perioada statului capturat, urmărindu-se cu orice scop ca la acea etapă, Vladimir Filat să fie ținut izolat, ca fiind principalul oponent al regimului de atunci. În mod normal, după schimbarea regimului, Procuratura trebuia să recunoască că este un dosar fabricat și să-și retraga învinuirea. Acest lucru nu s-a întâmplat și în rezultat, avem un rechizitoriu, în viziunea noastră, lovit de nulitate, un dosar fără probe și o povară a responsabilității pe care Procuratura a pasat-o pe seama instanței de judecată”, a spus avocatul Viorel Berliba.

Vlad Filat: „Ne gândeam că, în mod normal, în lipsa probatoriului cu care s-a venit în acest dosar, procurorul ar trebui să vină și să renunțe la învinuire”

Fostul premier susține că dosarul este lipsit de probatoriu și că procurorul ar fi trebuit să renunțe la învinuire. 

„Acest dosar a fost pornit în august 2015 de același procuror care ulterior a administrat dosarul în baza căruia am fost condamnat. Este vorba de Adriana Bețișor. Dosarul a fost pornit în momentul în care CtEDO a luat decizia de a examina cauza mea în regim prioritar. Au mai fost și alte două elemente despre care o să vorbesc la ultimul cuvânt. Pe parcursul ședințelor de judecată, apărarea a venit cu un șir de argumente care au venit să demonstreze că probatoriul este unul inexistent și logica lucrurilor spune că în momentul în care vine la pledoarie, procurorul vine și își argumentează poziția de învinuire, dar nu vine să combată argumentele aduse de apărare. Nu înțeleg cum dosare de asemenea fel, și sunt multe alte dosare pornite în perioada statului capturat, se află în continuare în instanța de judecată. Eu știam că am avut un stat capturat. Procuratura era capturată. Ne gândeam că, în mod normal, în lipsa probatoriului cu care s-a venit în acest dosar, procurorul ar trebui să vină și să renunțe la învinuire. Dar nu a fost să fie. La noi, procurorii nu dau înapoi. Dacă au pornit un dosar, merg până la CSJ, ceea ce mi se pare o prostie. În momentul în care lucrurile sunt evidente, este firesc să renunți”, a spus Vlad Filat pentru ZdG.

Acesta mai spune că este interesat să fie emisă o decizie legală pe acest dosar.

Ultimul cuvânt al lui Filat: „Nu am fost un simplu prim-ministru, dar 3 ani și șapte luni”

Fostul premier Vlad Filat și-a spus, în cadrul ședinței de judecată convocate la 27 februarie, ultimul cuvânt în dosarul în care este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Acesta se declară nevinovat și spune că „este vorbadespre aceleași fapte, aceleași sume de bani” pentru care a fost anterior condamnat.

„Eu nu am fugit din R. Moldova, deși am fost sfătuit de multe ori să o fac. N-am fost de acord cu condamnarea (într-un dosar de corupție, n.r.), dar am executat-o. Vreau ca față de mine să fie corectitudine în atitudine. Nu am fost un simplu prim-ministru, dar 3 ani și șapte luni. Vreau atitudine corectă, nu deosebită”, a menționat Filat în pledoaria sa.

Ex-premierul a punctat atunci pentru Ziarul de Gardă că în continuare crede că acesta este un dosar politic, iar drept argument a adus perioada în care acesta a fost intentat.

„Exact faptele care sunt descrise în acest dosar sunt scrise și în dosarul în care am fost condamnat. Aceleași fapte, aceleași sume de bani, doar că într-un dosar cu altă denumire – «spălare de bani». Am fost șantajat cu acest dosar”, a menționat ex-premierul.

• Vlad Filat a fost reținut pe 15 octombrie 2015 și condamnat la nouă ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență, prin sentința Judecătoriei Chișinău din 27 iunie 2016, rămasă definitivă prin hotărârea Curții Supreme de Justiție din februarie 2017. Vlad Filat a ieșit din închisoare în decembrie 2019, fiind aplicat mecanismul național de reducere a pedepsei din cauza condițiilor inumane și degradante din penitenciar. În ianuarie 2023, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a condamnat R. Moldova în procesul intentat de ex-premierul Filat privind încălcarea dreptului la un proces echitabil. Astfel, Guvernul a fost obligat să-i achite acestuia 7,5 mii de euro cu titlu de prejudiciu moral.