Сăutare:Panama Papers
Cum scapă oligarhii ruși de sancțiunile vestului. Oligarhul „preferat” al lui Putin și-a trecut miliardele în conturile surorii
Scurgeri de documente de la bănci din Elveția dezvăluie cel puțin 27 de conturi private deținute de sora oligarhului rus Alișer Usmanov, în care au fost mutate miliarde de lire sterline, scrie The…
-
23 Martie 2022 12:56
Cazul jurnalistei asasinate în Malta: Parchetul cere închisoare pe viață pentru un om de afaceri
Parchetul maltez a cerut miercuri condamnarea la închisoare pe viață pentru omul de afaceri Yorgen Fenech, suspectat că ar fi orchestrat uciderea în 2017 a jurnalistei anticorupție Daphne Caruana…
-
18 August 2021 16:18
Luxemburgul funcționează ca un paradis fiscal pentru milionari și mafii, scrie mass-media; Marele Ducat dezminte
Luxemburgul joacă rolul de paradis fiscal pentru circa 55.000 de societăți fantomă create de multinaționale și de milionari, dar și de grupări mafiote, potrivit primei părți a unei anchete publicate…
-
08 Februarie 2021 14:24
Malta: Noul premier Robert Abela a depus jurământul
Robert Abela a depus luni după-amiază jurământul în funcția prim-ministru al Maltei, preluându-și mandatul în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Marelui Maestru din capitala Valletta,…
-
13 Ianuarie 2020 18:15
Parlamentul European cere demisia imediată a premierului maltez Joseph Muscat
Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție în care solicită demisia imediată a premierului maltez Joseph Muscat, estimând că menținerea sa la putere riscă să compromită ancheta privind…
-
18 Decembrie 2019 17:09
UE va scoate Belize de pe lista neagră de paradisuri fiscale, opt jurisdicții rămân pe listă
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană se pregătesc să elimine Belize de pe lista neagră a paradisurilor fiscale la reuniunea lor care va avea loc în cursul acestei săptămâni, potrivit unui…
-
04 Noiembrie 2019 13:45
Scandalul Panama Papers | Cele 22 de țări vizate de dezvăluirile privind evaziuni fiscale au recuperat 1,2 miliarde de dolari
La trei ani după scandalul Panama Papers, cele 22 de țări vizate de dezvăluirile privind evaziuni fiscale au recuperat 1,2 miliarde de dolari, potrivit consorțiului internațional de jurnaliști de…
-
03 Aprilie 2019 13:56
Prețul acțiunilor celei mai mari bănci germane s-a prăbușit la un minim istoric după suspiciunile legate de spălare de bani
Acțiunile creditorului german Deutsche Bank au scăzut la un nou minim record în ședința de miercuri, după ce s-a prăbușit sub 8 euro/titlu, scrie Ziarul Financiar.
-
06 Decembrie 2018 13:18
Un nou episod Panama Papers | Lionel Messi, un oligarh rus sau președintele Argentinei, printre numele care apar în dosar
Un nou episod in dosarul Panama Papers, la mai bine de doi ani de la izbucnirea uriașului scandal.
-
21 Iunie 2018 13:35
Scandalul Panama Papers revine în forță. „Generalul în offshore”, Ion Costaș (Rise Moldova)
Scandalul Panama Papers revine în forță. O nouă scurgere de date (1,2 milioane de documente), tot de la Mossack Fonseca, a ajuns în posesia publicației germane Suddeutsche Zeitung, anunță Rise Moldova.
-
21 Iunie 2018 11:49
Bahamas și St Kitts & Nevis, scoase de pista neagră a paradisurilor fiscale
Oficialii Uniunii Europene urmează să propună săptămâna viitoare scoaterea a două jurisdicții din Caraibe de pe lista neagră a paradisurilor fiscale, realizată în cadrul campaniei blocului comunitar…
-
18 Mai 2018 14:47
Veniturile și proprietățile declarate în 2017 de Vladimir Putin. Averile impresionante ale guvernanților ruși
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a câștigat anul trecut 18,7 milioane de ruble (242.000 de euro la cursul actual), cu aproape zece milioane de ruble mai mult ca în 2016, din cauza unui venit anual…
-
18 Aprilie 2018 10:11
Rusia a încercat să cumpere 12 nave elvețiene pentru a ocoli sancțiunile
Omul de afaceri estonian Timo Sas, cu conexiuni în zona armatei ruse, a încercat să cumpere 12 nave elvețiene pentru a ajuta Rusia să eludeze sancțiunile internaționale.
-
18 Ianuarie 2018 11:32
LE MONDE | Paradisuri fiscale: Uniunea Europeană a adoptat o listă neagră cu 17 țări
Consiliul miniștrilor de finanțe ai Uniunii Europene examina, marți, o listă de țări sau jurisdicții opace sau necooperante
-
06 Decembrie 2017 11:33
UE speră să pună la punct o listă neagră a paradisurilor fiscale
Miniștrii de Finanțe din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc marți, la Bruxelles, în încercarea de a pune la punct o listă neagră a paradisurilor fiscale, care ar urma să conțină aproximativ…
-
05 Decembrie 2017 08:56
Paradise Papers, o nouă investigație despre averile din paradisurile fiscale. Regina Elisabeta a II-a are o investiție în Insulele Cayman
O nouă scurgere de informații continuă investigația Panama Papers, peste 13 milioane de documente indicând legături dintre Rusia și miliardari din anturajul președintelui american Donald Trump,…
-
06 Noiembrie 2017 15:09
Un milion de euro recompensă pentru identificarea asasinilor jurnalistei de investigație din Malta
Guvernul din Malta a promis o recompensă fără precedent, de un milion de euro, pentru orice informație care ar permite identificarea autorilor și a celor care au comandat asasinarea jurnalistei de…
-
04 Noiembrie 2017 12:52
Alegeri Islanda | Partidul de guvernământ se clasează pe primul loc
Partidul Independenței s-a clasat pe primul loc la alegerile parlamentare anticipate desfășurate sâmbătă în Islanda, potrivit primelor rezultate parțiale consemnate de Reuters. Formațiunea conservatoare…
-
29 Octombrie 2017 05:21
Sala care găzduiește conferințele de presă ale PE de la Strasbourg va purta numele jurnalistei Daphne Caruana Galizia
Trimisul special al AGERPRES transmite: Membrii Parlamentului European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, au păstrat marți la prânz un minut de reculegere în memoria jurnalistei anticorupție…
-
24 Octombrie 2017 14:25
Principalele puncte de interes ale agendei sesiunii plenare a Parlamentului European
Membrii Parlamentului European (PE) se reunesc luni seară în sesiune plenară, la Strasbourg, având ca principale puncte pe agendă lansarea dezbaterii privind o 'foaie de parcurs' pentru viitorul Europei,…
-
23 Octombrie 2017 13:34
