Сăutare:MONEYVAL
Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, adaptat la rigorile standardelor internaționale în domeniu
Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului a fost adaptat la rigorile standardelor internaționale în domeniu. Un proiect de lege care introduce norme pentru prevenirea…
-
28 Noiembrie 2024 14:06
Consiliul Europei: R. Moldova a înregistrat progrese în aplicarea sancțiunilor financiare pentru finanțarea terorismului
Republica Moldova și-a consolidat cadrul juridic și instituțional pentru contracararea spălării banilor și finanțării terorismului, însă mai trebuie să remedieze anumite lacune, constată un…
-
11 Iunie 2024 16:58
Comisia Națională a Pieței Financiare a actualizat reglementările în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată…
-
26 Decembrie 2023 14:07
Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat de CNPF după consultări cu experții Consiliului Europei
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată…
-
26 Decembrie 2023 11:15
Modificări la Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, adoptate de Parlament
Parlamentul a adoptat modificări la Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025. Un proiect de hotărâre în acest sens a…
-
07 Decembrie 2023 19:59
La Parlament au avut loc consultări publice asupra modificării Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a organizat consultări publice asupra proiectului de modificare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și…
-
15 Noiembrie 2023 15:43
Din 1 august, Poliția Națională va putea investiga o serie de crime grave generatoare de venituri ilicite și spălarea banilor
O serie de modificări la Codul de Procedură Penală, care vor intra în vigoare la 1 august 2023, vor permite ca organele de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să poată investiga…
-
17 Iunie 2023 11:00
Cetățenii vor putea schimba bani fără buletin dacă suma nu depășește 10 mii de lei
Cetățenii vor putea schimba bani la casele de schimb valutar fără act de identitate numai dacă suma nu depășește 10 mii de lei. O prevedere în acest sens se regăsește într-un proiect de lege…
-
30 Martie 2023 15:50
Monedele virtuale vor fi reglementate prin lege
În legislația națională vor fi introduse noțiuni care vizează monedele virtuale. Asta prevede un proiect de lege, care a fost votat, în a doua lectură, de 59 de deputați.
-
30 Martie 2023 14:38
Monedele virtuale vor fi reglementate prin lege
În legislația națională vor fi introduse noțiuni care vizează monedele virtuale. Este una dintre prevederile unui proiect de lege pentru care, la ședința de astăzi, membrii Comisiei securitate…
-
21 Decembrie 2022 14:46
Secretarul de stat Veaceslav Dobîndă a primit la MAEIE delegația Consiliului Europei
Secretatului de stat Veaceslav Dobîndă l-a primit la MAEIE pe directorul pentru coordonarea programelor din cadrul Consiliului Europei Claus Neukirch pe marginea rezultatelor reuniunii Comitetului Director…
-
24 Noiembrie 2022 15:51
Cinci priorități ale Băncii Naționale în supravegherea bancară pentru 2021
Banca Națională se va axa, în 2020, în procesul de supraveghere bancară, pe acele domenii în care pot surveni cele mai mari riscuri, având în vedere imprevizibilitatea efectelor economice ale pandemiei…
-
03 Martie 2021 08:03
Întrebări pentru Alexandr Stoinoglo de la comisia de anchetă „Laundromat”
Comisia parlamentară de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare…
-
05 Ianuarie 2021 17:47
Modificări în Regulamentul de administrare a bunurilor sechestrate
Guvernul a aprobat modificări în Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), transmite IPN.
-
24 Iunie 2020 18:35
Experți ai Consiliului Europei: R.Moldova înregistrează rezultate moderate în ceea ce privește investigarea fraudelor și a spălării banilor
Republica Moldova înregistrează rezultate moderate în ceea ce privește investigarea fraudelor și a spălării banilor, inclusiv, confiscarea activelor obținute în mod fraudulos. Este una dintre concluziile…
-
21 Ianuarie 2020 13:44
Prioritățile BNM pentru 2020 privind supravegherea bancară
În 2020, Banca Națională va continua să depună eforturi în vederea asigurării unei supravegheri prudențiale eficiente, prin analiza exhaustivă a guvernanței interne și a procedurilor de control…
-
21 Ianuarie 2020 10:24
Consiliul Europei a recomandat R.Moldova să eficientizeze regimul de confiscare a bunurilor infracționale
Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului al Consiliului Europei - Moneyval a solicitat Republicii Moldova să folosească cadrul legislativ…
-
11 Septembrie 2019 14:53
Câteva milioane în loc de miliarde. Care sunt efectele așa-zisei amnistii fiscale (Mold-Street)
Așa-zisa amnistie fiscală s-a finalizat deja de aproape două luni, dar autoritățile nu se grăbesc să raporteze despre rezultate. Datele Fiscului și ale Ministerului Finanțelor arată că acestea…
-
23 Aprilie 2019 09:17
Audierile parlamentare privind furtul miliardului au fost amânate
Audierile parlamentare privind acțiunile întreprinse de autorități pentru recuperarea miliardului furat din sistemul bancar vor avea loc săptămâna viitoare. Decizia a fost luată de Biroul permanent,…
-
03 Octombrie 2018 15:52
Directorul CNA îi cere lui Andrian Candu amânarea audierilor parlamentare privind frauda din sistemul bancar
Directorul Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, îi cere șefului Legislativului, Andrian Candu, amânarea audierilor parlamentare privind frauda din sistemul bancar moldovenesc prevăzute…
-
03 Octombrie 2018 13:50
