Consiliul Europei a recomandat R.Moldova să eficientizeze regimul de confiscare a bunurilor infracționale

  • 11 Septembrie 14:53
Consiliul Europei a recomandat R.Moldova să eficientizeze regimul de confiscare a bunurilor infracționale

Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului al Consiliului Europei - Moneyval a solicitat Republicii Moldova să folosească cadrul legislativ pentru a combate spălarea banilor și pentru a spori eficacitatea confiscării și recuperării bunurilor infracționale.

Un raport în acest sens a fost publicat miercuri, 11 septembrie, relatează MOLDPRES

Raportul prezintă o evaluare cuprinzătoare a eficienței sistemului de combatere a spălării banilor din Republica Moldova și combaterea finanțării terorismului.

„Moldova se confruntă cu diverse amenințări de spălare de bani care provin în principal din corupție, evaziune fiscală și contrabandă, trafic de droguri și de persoane”, este specificat într-un comunicat de presă publicat pe pagina oficială a Consiliului Europei.

Sursa citată a precizat că autoritățile moldovenești au adoptat și implementat mai multe documente strategice, ceea ce demonstrează că lipsirea infractorilor de produsele infracționale este un obiectiv de politică. Cu toate acestea, cifrele privind numărul și valoarea activelor confiscate rămân scăzute, este precizat în raport.

În baza rezultatelor evaluării sale, Moneyval a decis să aplice procedura de monitorizare îmbunătățită în cazul Republicii Moldova și a invitat țara noastră să prezinte un raport la acest capitol în anul 2021.

Tags

Alte Noutati

LIVE: De la ABC la BAC
Meteo Chişinău
16,06 °C
cer senin
Umiditate:27 %
Vint:5,1 m/s
Sun
14 °C
Mon
17 °C
Tue
16 °C
Wed
15 °C
Thu
17 °C

Curs oficial BNM 21 Septembrie 2019

MDL RATĂ TREND
EUR 19.5200 -0.0000
USD 17.6396 -0.0000
RON 4.1166 -0.0000
UAH 0.7178 -0.0000
RUB 0.2751 -0.0000
Arhivă Radio Chișinău