Сăutare:spălare a banilor
S-au încheiat perchezițiile în cazul finanțatorului campaniei lui Călin Georgescu. 7 milioane de dolari au fost confiscați
Anchetatorii au confiscat șapte milioane de dolari de la Bogdan Peșchir, cel care a finanțat campania lui Călin Georgescu pe TikTok, după perchezițiile care au durat toată noaptea la locuințele…
-
08 Decembrie 2024 14:15
Percheziții la finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu. Acuzații de spălare a banilor și coruperea alegătorilor
Procurorii Parchetului General și ofițeri din cadrul Poliției - Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate efectuează, sâmbătă…
-
07 Decembrie 2024 12:12
Parchetul General s-a autosesizat după desecretizarea documentelor din ședința CSAT în cazul lui Călin Georgescu. Ce infracțiuni sunt vizate
Parchetul General anunță că s-a autosesizat după desecretizarea documentelor din ședința CSAT privind campania candidatului Călin Georgescu și investighează posibile fapte de corupere a alegătorilor…
-
05 Decembrie 2024 15:49
O delegație a BNM, condusă de Anca Dragu, participă la conferința internațională comună a BCE și EBA
În perioada 3-4 septembrie 2024, o delegație a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă la conferința internațională organizată de Banca Centrală Europeană…
-
04 Septembrie 2024 09:40
Peste 240 000 de dolari vor ajunge în conturile ARBI ale CNA
Peste 240 de mii de dolari, echivalentul a 4 milioane de lei, urmează să ajungă pe conturile Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), în scop de administrare, în urma demersului Direcției…
-
24 Ianuarie 2024 19:05
Digitalizarea serviciilor de plată, dar și plățile instant – printre prioritățile BNM în 2024
În acest an, Banca Națională a Moldovei își va continua acțiunile întreprinse în contextul tendințelor de digitalizare a serviciilor de plată și modernizării sistemului automatizat de plăți…
-
06 Ianuarie 2024 09:10
Activitățile care afectează securitatea statului, combătute de autoritățile de la Chișinău
Toate companiile care activează în domeniul emisiilor de televiziune/serviciile audiovizuale vor trece o verificare a beneficiarilor săi efectivi în ceea ce privește implicarea acestora în activități…
-
31 Decembrie 2023 10:50
Gazprom a vrut să schimbe punctul de intrare a gazului în RM; Rușii credeau că vor ajunge rapid în Transnistria (Revista presei)
Gazprom a vrut să schimbe punctul de intrare a gazului în RM; Rușii credeau că vor ajunge rapid în Transnistria, titrează Jurnal.md, care o citează pre șefa statului Maia Sandu. Gazprom i-a cerut…
-
02 Noiembrie 2023 09:31
Guvernul a aprobat modificări la legea cu privire la gazele naturale, care va permite funcționarea pieței chiar și după ieșirea din stare de urgență
Persoanele care au fost implicate în activități de spălare a banilor sau care mențin legături cu grupări de crimă organizată nu vor pot realiza investiții în domeniile de importanță pentru…
-
01 Noiembrie 2023 12:34
Ucraina consideră Las Vegas un model pentru alungarea rușilor din sectorul jocurilor de noroc
Oficialii ucraineni care caută să îndepărteze actorii ruși din industria jocurilor de noroc vor imita metodele autorităților americane din anii 1980, când au alungat mafia italiană din cazinourile…
-
29 Octombrie 2023 10:50
Detalii noi în dosarul finanțării ilegale a Partidului „Șansa” a lui Șor. „Există bănuiala rezonabilă că milioanele vin din Rusia” / VIDEO
În cadrul o conferință de presă, șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, a venit cu noi detalii privind dosarul finanțării ilegale a Partidului „Șansa” a lui Șor. Astfel, zeci de persoane sunt implicate…
-
27 Octombrie 2023 16:58
Un sistem informatic la BNM va monitoriza riscurile de spălare a banilor
Un sistem informatic instalat la Banca Națională a Moldovei va monitoriza toate tranzacțiile în sectorul bancar cu scopul de a identifica tranzacțiile care trezesc suspiciuni de spălare a banilor.…
-
05 Octombrie 2023 15:58
Carduri bancare, mijloace bănești, telefoane mobile, tablete, carnete de membru de partid, ridicate în urma perchezițiilor la exponenții unor partide politice / VIDEO
De câteva săptămâni instituțiile statului documentează o nouă formă de spălare a banilor, realizată de exponenții unor grupări criminale. În procesul amplu de documentare s-a stabilit că a…
-
05 Octombrie 2023 15:45
LIVE | Briefing de presă cu referire la documentarea unei noi forme de spălare a banilor, realizată de exponenții unei grupări criminale pentru finanțarea partidelor politice
La Inspectoratul General al Poliției are loc un briefing de presă cu referire la documentarea unei noi forme de spălare a banilor, realizată de exponenții unei grupări criminale pentru finanțarea…
-
05 Octombrie 2023 13:59
La efectuarea operațiunilor valutare, indiferent de sumă, va fi obligatorie prezentarea actelor de identitate
La efectuarea operațiunilor valutare, indiferent de sumă, va fi obligatorie prezentarea actelor de identitate. Comisia securitate națională, apărare și ordine publică va propune plenului Parlamentului…
-
16 August 2023 12:27
Veaceslav Platon a fost condamnat la 20 de ani de închisoare la Moscova
Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare la Moscova în dosarul „Laundromat”. Platon a fost găsit vinovat de retragerea a peste 126 de miliarde de…
-
27 Iulie 2023 13:16
În 2022, partidele politice au beneficiat de alocații financiare din bugetul de stat în valoare de peste 38 milioane de lei
Pe parcursul anului 2022, partidele politice au beneficiat de alocații financiare din bugetul de stat în valoare de peste 38 milioane de lei. Datele se regăsesc în raportul Comisiei Electorale Centrale,…
-
14 Iulie 2023 12:52
Un alt bancher din Rusia a fost condamnat în dosarul Laundromat
Tribunalul Savelovsky din Moscova l-a condamnat pe bancherul Augustin Morales-Escomilla la 11 ani într-o colonie cu regim strict, pentru infracțiunea de scoatere ilicită a peste 1,6 miliarde de ruble…
-
22 Iunie 2023 10:09
Din 1 august, Poliția Națională va putea investiga o serie de crime grave generatoare de venituri ilicite și spălarea banilor
O serie de modificări la Codul de Procedură Penală, care vor intra în vigoare la 1 august 2023, vor permite ca organele de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să poată investiga…
-
17 Iunie 2023 11:00
Ședința Curții Constituționale continuă: reprezentanții Guvernului au înaintat un demers, solicitând să fie anexate la dosar alte probe
Ședința Curții Constituționale în cadrul căreia este examinată legalitatea Partidului Șor continuă și astăzi. Reprezentanții Guvernului au mai înaintat un demers, solicitând să fie anexate…
-
13 Iunie 2023 14:17
