Acțiunile au loc într-un dosar penal ce vizează fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, comise în proporții mari, precum și spălare de bani în proporții deosebit de mari, săvârșite de un grup criminal organizat.

Amintim că doar în urma perchezițiilor de marți efectuate în cadrul dosarelor de corupție electorală și de spălare de bani au fost ridicate peste 20 de milioane de lei în diferite valute.

Au fost efectuate percheziții inclusiv la un trust media afiliat lui Ilan Șor, fiind vorba de televiziunile cu licențe suspendate, Canal 5 și Primul în Moldova. Acest holding, care era responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare în Rep. Moldova, era finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani.

Potrivit Poliției, o companie de construcții cu angajați străini, utilizată pentru tranzacții fictive printr-o firmă petrolieră, a fost parte-cheie a schemei de spălare a banilor. În schema de spălare de bani era implicată și compania petrolieră Lukoil, după cum a precizat șeful IGP.

În cadrul descinderilor, au fost ridicate acte contabile, ciorne, tehnică de calcul, materiale informative relevante cauzei penale, dar și 5 milioane de lei în diferite valute.