Potrivit Poliției, investigațiile au vizat investigațiile au vizat activitatea organizației criminale „Șor”. Potrivit oamenilor legii, în urma acțiunilor speciale, a fost identificată o rețea de finanțare utilizată de această grupare pentru propagandă pro-rusă și dezinformare pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul unui trust media afiliat.

O companie de construcții cu angajați străini, utilizată pentru tranzacții fictive printr-o firmă petrolieră, a fost parte-cheie a schemei de spălare a banilor. Administratorii companiei ar fi introdus în documentele contabile și fiscale date false privind cheltuielile, inclusiv procurări de combustibil și servicii care nu reflectă operațiuni reale.

În urma perchezițiilor, la domiciliul uneia dintre administratoarele unei companii din cadrul trustului media a fost descoperită o substanță vegetală verde, asemănătoare drogurilor. Aceasta a fost ridicată pentru expertiză.

Totodată, a fost reținut un intermediar al procesului de spălare de bani. Este vorba despre un bărbat dat în căutare internațională, condamnat anterior la 10 ani de închisoare pentru omor.

În cadrul descinderilor, autoritățile au ridicat acte contabile, ciorne, tehnică de calcul, materiale informative relevante cauzei penale, dar și surse financiare în diferite valute, echivalentul a circa 5 milioane de lei.

Oamenii legii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă infracțională.