Сăutare:percheziții
Șef de secție de la Termoelectrica, reținut de CNA într-un dosar de corupție legat de achiziții publice
Un șef de secție din cadrul Termoelectrica a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii Procuratura municipiului Chișinău, într-un dosar de corupere…
-
03 Iunie 11:08
Schema voucherelor fictive: peste 10 milioane de lei „spălate” printr-o companie vizată de sancțiuni. Oamenii legii au desfășurat zeci de percheziții (VIDEO)
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat…
-
28 Mai 09:43
Zeci de percheziții în dosarul amnistiei: sunt vizați deținuți și foști condamnați eliberați după modificarea legii
Procurorii și ofițerii anticorupție au desfășurat, în această dimineață, zeci de percheziții în mai multe penitenciare și alte locații din țară, într-un dosar ce vizează presupuse acte…
-
26 Mai 08:52
Peste 30 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei: investigațiile vizează mai multe magazine online
Organele de drept au efectuat miercuri, 20 mai, peste 30 de percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani de aproximativ șapte milioane de lei.
-
20 Mai 19:20
Șeful Secției poliția criminală de la IP Botanica, plasat în arest la domiciliu
Șeful Secției poliția criminală din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica, Sergiu Cobîlaș, cercetat într-un dosar de corupție, a fost eliberat din izolator și plasat în arest la domiciliu.…
-
20 Mai 10:17
Percheziții la Rezina și Șoldănești. Opt persoane sunt cercetate de CNA și procurori în cadrul unor dosare pornite pe fapte de corupție
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău anunță desfășurarea acțiunilor de urmărire penală, la Șoldănești și Rezina, în cadrul unor dosare pornite pe fapte de corupere…
-
19 Mai 12:28
Ofițerii CNA au descins cu percheziții la Căușeni: 30 de persoane, investigate într-o schemă de corupție care vizează fraudarea examenelor pentru obținerea permiselor auto
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Chișinău desfășoară percheziții într-o cauză penală ce vizează mai mulți angajați ai Agenției Servicii Publice, precum și administratori…
-
18 Mai 12:50
Șefii unei companii de construcții, cercetați pentru evaziune de peste 7 milioane de lei
Conducătorii unei companii de construcții din Chișinău sunt cercetați penale pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 7 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi cumpărat…
-
16 Mai 12:00
Percheziții la o firmă de construcții și o companie aeriană într-un dosar de evaziune fiscală
Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat au desfășurat percheziții la sediile unei companii de construcții și în oficiile unei companii aeriene din Chișinău, într-un dosar de…
-
15 Mai 16:38
Fostul șef al Biroului lui Zelenski a fost arestat de Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina. Acuzațiile care i se aduc
Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina l-a arestat pe fostul șef al Biroului Președintelui, Andrei Ermak, pentru o perioadă de 60 de zile, în cadrul unui dosar de spălare de bani (art. 209 alin.…
-
14 Mai 12:26
Percheziții într-un dosar de trafic de influență. Un avocat este cercetat pentru pretinderea unor mite cuprinse între 20 000 și 50 000 de euro
Un avocat este cercetat într-un dosar de trafic de influență pentru pretinderea unor mite cuprinse între 20 000 și 50 000 de euro. Ofițerii anticorupție și procurorii municipiului Chișinău au…
-
13 Mai 12:47
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski, pus oficial sub acuzare în cel mai mare scandal de corupție din mandatul președintelui ucrainean
Andrii Iermak, fost șef de cabinet al președintelui Ucrainei, a fost inculpat pentru spălare de bani în investigația referitoare la schema de corupție de 100 de milioane de dolari de la Energoatom,…
-
12 Mai 09:09
Percheziții la Spitalul Raional Florești. Mai mulți angajați ai instituției sunt cercetați pentru corupție și trafic de influență
Mai mulți angajați ai Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul Raional Florești” sunt suspectați de corupere pasivă și trafic de influență. Ofițerii anticorupție și procurorii desfășoară…
-
11 Mai 12:20
Percheziții într-un dosar de escrocherie. Victimele, prejudiciate cu peste 2 milioane de lei
Mai multe persoane au fost reținute de oamenii legii pentru escrocherie. Acestea se prezentau drept angajați ai instituțiilor statului și obțineau ilegal bani de la victime, informează MOLDPRES.
-
08 Mai 17:47
Percheziții și rețineri la Inspecția pentru Protecția Mediului din Ocnița
Șefa Inspecției pentru Protecția Mediului din Ocnița și doi inspectori superiori au fost reținuți de ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), în cadrul mai multor dosare de corupere pasivă…
-
05 Mai 10:47
Percheziții la un ONG. Evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de lei
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au deconspirat o schemă…
-
05 Mai 09:47
VIDEO | Grupare criminală care falsifica acte moldovenești și românești, investigată de autorități
O grupare criminală specializată în falsificarea și comercializarea documentelor oficiale este investigată de autoritățile din Republica Moldova, după o operațiune desfășurată de ofițerii Serviciului…
-
04 Mai 15:30
Directorul SIS, detalii despre activitatea de spionaj a lui Alexandru Bălan: „Lucra pentru servicii secrete străine fiind în funcție”
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Bălan, reținut în România și extrădat în Republica Moldova, ar fi colaborat cu serviciile de informații străine…
-
01 Mai 08:17
Procurorii și polițiști de frontieră au destructurat o rețea de contrabandă cu mașini din Europa (Video)
O rețea de contrabandă cu automobile aduse din Norvegia și Franța, dar neplătite integral după achiziția în leasing, a fost deconspirată de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității…
-
30 Aprilie 15:30
VIDEO | Grup criminal organizat coordonat din penitenciar, destructrat. Deținuții erau obligați să plătească bani pentru fondul ilegal al organizației
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI) au destructurat activitatea unui grup infracțional organizat,…
-
30 Aprilie 12:10
