Сăutare:percheziții
Culoar bun, dar eforturi mari pentru Republica Moldova, după deschiderea negocierilor cu UE (REVISTA PRESEI)
Principalele subiecte analizate în presă sunt deschiderea negocierilor de aderare cu UE și următorii pași pe care îi are de făcut R. Moldova; problema detențiilor ilegale în regiunea transnistreană;…
-
13 Iunie 09:20
Percheziții într-un dosar de abuz de serviciu privind un proiect de canalizare de 40 de milioane de lei din Ialoveni
Mai multe percheziții desfășurate într-un dosar în care sunt vizați administratorul unei companii de construcții, responsabili tehnici, diriginți de șantier și doi reprezentanți ai administrației…
-
10 Iunie 09:58
Escrocherie de 260.000 de lei la Chișinău. Doi moldoveni și trei ucraineni, reținuți
Cinci persoane cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, printre care trei cetățeni ucraineni, au fost reținute într-un dosar de escrocherie comis în Chișinău. Victima, o femeie de 40 de ani,…
-
09 Iunie 21:00
Peste 5 milioane de lei au fost ridicați în urma perchezițiilor într-un dosar de escrocherie. Cinci persoane au fost reținute
Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, dintre care trei cetățeni ucraineni, au fost reținute într-un dosar de escrocherie investigat de polițiștii din Chișinău. În urma perchezițiilor…
-
09 Iunie 15:17
Un bărbat, reținut într-o cauză penală pornită pentru propagandă a războiului pe TikTok: Riscă până la șase ani de închisoare (VIDEO)
Ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice și ai Direcției Urmărire Penală a Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS, documentează activitatea…
-
08 Iunie 17:40
Percheziții la o companie de construcții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4,4 milioane de lei (VIDEO)
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul angajaților Inspectoratului Național de Investigații și ai Brigăzii…
-
05 Iunie 11:27
Șef de secție de la Termoelectrica, reținut de CNA într-un dosar de corupție legat de achiziții publice
Un șef de secție din cadrul Termoelectrica a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii Procuratura municipiului Chișinău, într-un dosar de corupere…
-
03 Iunie 11:08
Schema voucherelor fictive: peste 10 milioane de lei „spălate” printr-o companie vizată de sancțiuni. Oamenii legii au desfășurat zeci de percheziții (VIDEO)
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat…
-
28 Mai 09:43
Zeci de percheziții în dosarul amnistiei: sunt vizați deținuți și foști condamnați eliberați după modificarea legii
Procurorii și ofițerii anticorupție au desfășurat, în această dimineață, zeci de percheziții în mai multe penitenciare și alte locații din țară, într-un dosar ce vizează presupuse acte…
-
26 Mai 08:52
Peste 30 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei: investigațiile vizează mai multe magazine online
Organele de drept au efectuat miercuri, 20 mai, peste 30 de percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani de aproximativ șapte milioane de lei.
-
20 Mai 19:20
Șeful Secției poliția criminală de la IP Botanica, plasat în arest la domiciliu
Șeful Secției poliția criminală din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica, Sergiu Cobîlaș, cercetat într-un dosar de corupție, a fost eliberat din izolator și plasat în arest la domiciliu.…
-
20 Mai 10:17
Percheziții la Rezina și Șoldănești. Opt persoane sunt cercetate de CNA și procurori în cadrul unor dosare pornite pe fapte de corupție
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău anunță desfășurarea acțiunilor de urmărire penală, la Șoldănești și Rezina, în cadrul unor dosare pornite pe fapte de corupere…
-
19 Mai 12:28
Ofițerii CNA au descins cu percheziții la Căușeni: 30 de persoane, investigate într-o schemă de corupție care vizează fraudarea examenelor pentru obținerea permiselor auto
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Chișinău desfășoară percheziții într-o cauză penală ce vizează mai mulți angajați ai Agenției Servicii Publice, precum și administratori…
-
18 Mai 12:50
Șefii unei companii de construcții, cercetați pentru evaziune de peste 7 milioane de lei
Conducătorii unei companii de construcții din Chișinău sunt cercetați penale pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 7 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi cumpărat…
-
16 Mai 12:00
Percheziții la o firmă de construcții și o companie aeriană într-un dosar de evaziune fiscală
Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat au desfășurat percheziții la sediile unei companii de construcții și în oficiile unei companii aeriene din Chișinău, într-un dosar de…
-
15 Mai 16:38
Fostul șef al Biroului lui Zelenski a fost arestat de Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina. Acuzațiile care i se aduc
Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina l-a arestat pe fostul șef al Biroului Președintelui, Andrei Ermak, pentru o perioadă de 60 de zile, în cadrul unui dosar de spălare de bani (art. 209 alin.…
-
14 Mai 12:26
Percheziții într-un dosar de trafic de influență. Un avocat este cercetat pentru pretinderea unor mite cuprinse între 20 000 și 50 000 de euro
Un avocat este cercetat într-un dosar de trafic de influență pentru pretinderea unor mite cuprinse între 20 000 și 50 000 de euro. Ofițerii anticorupție și procurorii municipiului Chișinău au…
-
13 Mai 12:47
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski, pus oficial sub acuzare în cel mai mare scandal de corupție din mandatul președintelui ucrainean
Andrii Iermak, fost șef de cabinet al președintelui Ucrainei, a fost inculpat pentru spălare de bani în investigația referitoare la schema de corupție de 100 de milioane de dolari de la Energoatom,…
-
12 Mai 09:09
Percheziții la Spitalul Raional Florești. Mai mulți angajați ai instituției sunt cercetați pentru corupție și trafic de influență
Mai mulți angajați ai Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul Raional Florești” sunt suspectați de corupere pasivă și trafic de influență. Ofițerii anticorupție și procurorii desfășoară…
-
11 Mai 12:20
Percheziții într-un dosar de escrocherie. Victimele, prejudiciate cu peste 2 milioane de lei
Mai multe persoane au fost reținute de oamenii legii pentru escrocherie. Acestea se prezentau drept angajați ai instituțiilor statului și obțineau ilegal bani de la victime, informează MOLDPRES.
-
08 Mai 17:47
