Potrivit Serviciului Vamal, investigațiile au pornit după ce au fost depistate posibile nereguli în procesul de declarare a mărfii. Un agent economic ar fi prezentat o declarație vamală pentru importul produselor, iar în urma verificărilor fizice și documentare, funcționarii vamali au identificat două facturi comerciale cu același număr, dar cu valori diferite ale mărfii declarate.

În urma constatărilor, declarația vamală a fost rectificată, iar autoritățile continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea valorii reale a bunurilor importate. De asemenea, urmează să fie expediate cereri de comisie rogatorie către autoritățile competente din statele implicate în operațiunea de export, pentru verificarea informațiilor privind valoarea mărfurilor.

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate calculatoare, telefoane mobile și documente ce vizează importul unor loturi similare de marfă. Bunurile urmează să fie examinate în cadrul anchetei.

În cauza penală sunt cercetate două persoane cu vârste cuprinse între 41 și 49 de ani. Acestea sunt cercetate în stare de libertate.

Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate.