Сăutare:proporții deosebit de mari
Percheziții la o agenție de turism din Chișinău: Spălare de bani de circa 2 milioane de euro prin prestarea serviciilor ilegale
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții la un agent economic din domeniul turismului…
-
07 Noiembrie 15:39
Mai mulți preoți ar fi mers lunar în regiunea transnistreană pentru a obține între 500 și 800 de euro, transmiși din Federația Rusă (Revista Presei)
Rise Moldova scrie că 23 de judecători de la instanțele din Bălți s-au ales anul trecut cu apartamente la preț redus în Chișinău. Au plătit mai puțin de jumătate din prețul de piață pentru…
-
04 Octombrie 10:17
VIDEO | „O să fie scris pe cine votăm”. Peste o sută de mii de activiști și simpatizanți, plătiți de fugarul Șor pentru a vota „Nu” la referendum
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în comun cu Procuratura Anticorupție au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită privind finanțarea ilegală a partidelor…
-
03 Octombrie 11:45
Ofițerii CNA au descins în mai multe locații din Chișinău într-un dosar de corupție. Sunt vizați funcționari ai Primăriei Chișinău, angajați ai INST și un avocat
Ofițerii CNA și procurorii municipiului Bălți au descins astăzi cu percheziții la mai mulți funcționari ai Primăriei Chișinău, o companie de construcții, angajați ai Inspecției Naționale…
-
27 Septembrie 14:26
DESCHIDE.MD: Gruparea criminală „Șor” continuă recrutarea cetățenilor în scopuri subversive (Foto, Video)
Gruparea criminală „Șor” continuă campania de recrutare a cetățenilor în calitate de voluntari în organizația „Evrazia”. În acest sens, pe platforma Telegram au fost create mai multe grupe,…
-
26 Septembrie 16:16
Oamenii legii efectuează noi percheziții privind finanțarea ilegală a partidelor afiliate lui Ilan Șor (Foto, Video)
Astăzi, 13 septembrie, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al IGP, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au descins, din nou, cu percheziții la reprezentanții partidelor…
-
13 Septembrie 11:50
VIDEO | Zeci de percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice afiliate fugarului penal Ilan Șor, efectuate de oamenii legii
La 09 septembrie 2024, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în conlucrare cu Procuratura Anticorupție au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pentru finanțarea…
-
10 Septembrie 10:58
Droguri de peste 1,5 mln de lei au fost scoase din circuit de polițiști. Patru persoane au fost reținute
Activitatea unui grup infracțional specializat în introducerea prin contrabandă în Republica Moldova și comercializarea ulterioară a drogurilor sintetice este documentată de oamenii legii. Este vorba…
-
19 August 20:42
Sinteza CNA: Funcționari publici ai ÎSS Orhei, IGP, ANSP, PV Criva-Mămăliga au ajuns în vizorul CNA, săptămâna trecută; bunuri în valoare de circa 1,5 milioane de lei au fost sechestrate
Centrul Național Anticorupție raportează mai multe activități, desfășurate săptămâna trecută pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale.…
-
19 August 13:27
Percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali
Procuratura Anticorupție în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită privind finanțarea ilegală a partidelor…
-
16 August 20:39
Ex-executor judecătoresc, condamnat la închisoare pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari
La 31 iulie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare la 9 ani și 6 luni de închisoare a unui ex-executor judecătoresc, acuzat de săvârșirea infracțiunii…
-
01 August 17:42
VIDEO | Circa 19 milioane de lei necontabilizați, ridicați în cadrul perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii de investigații ai Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale și ofițerii…
-
13 Iunie 20:11
VIDEO | Droguri de sute de mii de lei ridicate de ofițerii de investigație. Șase persoane au fost reținute
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu cei de urmărire penală ai Inspectoratului de poliție Botanica, sub conducerea Procuraturii…
-
06 Iunie 17:24
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Rusia nu va renunța. Vor veni bani murdari, care vor influența anumite procese electorale din Rep. Moldova (Audio)
Circa trei milioane de lei au fost ridicați într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice afiliate lui Ilan Șor, în cadrul perchezițiilor de săptămâna trecută la domiciliile unor făptași…
-
04 Iunie 16:17
Ministra justiției Veronica Mihailov-Moraru.: Republica Moldova cere Federațiai Ruse extrădarea fugarului penal Ilan Șor
Republica Moldova cere Federațiai Ruse extrădarea fugarului penal Ilan Șor, condamnat pentru fraudă în proporții deosebit de mari, după ce acesta s-a mutat acolo din exilul din Israel, a declarat…
-
26 Mai 13:45
Tentativele de subminare a statului de drept proliferează pe Facebook (Revista presei)
Una dintre judecătoarele din completul care l-a achitat pe Vlad Filat a depus cerere de DEMISIE, scrie Ziarul de Gardă. Judecătoarea Djeta Chistol, care a făcut parte din completul de magistrate a Judecătoriei…
-
08 Mai 10:26
Ziarul de Gardă: Vlad Filat a fost achitat în dosarul privind spălarea de bani. „Fapta nu întrunește elementele infracțiunii”
Ex-premierul Vlad Filat a fost achitat în dosarul în care a fost învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari, informează Ziarul de Gardă. Sentința a fost pronunțată marți, 7 mai, de…
-
07 Mai 10:17
Zece ani de închisoare pentru un fost judecător de la Drochia, acuzat de corupere pasivă
Fostul magistrat al Judecătoriei Drochia, Valeriu Ghedreuțan, a fost condamnat, marți, 30 aprilie, la zece ani de închisoare, cu amendă de 200.000 de lei, de către Curtea de Apel Bălți.
-
01 Mai 11:43
Descinderi ale oamenilor legii la Agenția Rezerve Materiale, într-un dosar legat de fraudarea achizițiilor publice
fițerii CNA și procurorii anticorupție desfășoară percheziții într-un dosar de fraudare a achizițiilor publice la Agenția Rezerve Materiale. Prejudiciul estimat ar fi de circa 4 milioane de lei,…
-
24 Aprilie 14:55
O persoană învinuită de spălare de bani în dosarul ”Banca de Economii” a fost reținută
Un bărbat, dat în căutare în dosarul ”Banca de Economii”, a fost reținut la data de 4 aprilie 2024, fiind învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a…
-
05 Aprilie 11:41
