Rețea de spălare de bani în proporții deosebit de mari, vizată de oamenii legii. Au loc 55 de percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova
-
18 Martie 09:53
Un număr de 55 de percheziții sunt desfășurate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-o cauză penală ce vizează spălarea de bani în proporții deosebit de mari.
Acțiunile sunt realizate de Direcția generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, în comun cu Inspectoratul Național de Investigații și BPDS „Fulger”, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat prejudiciul estimat în acest dosar depășește 173 de milioane de lei. Perchezițiile sunt în desfășurare, autoritățile continuă documentarea activității persoanelor implicate.
Deocamdată, acestea sunt toate informațiile disponibile. Vom reveni cu detalii pe parcurs.
