Investigațiile penale vizează mai multe magazine online, care au fost create în R. Moldova și sunt gestionate de aici, se spune într-un comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit materialelor dosarului penal, o companie ar fi tăinuit un venit de peste 60 de milioane de lei, ceea ce a „scutit-o” în mod ilegal de achitarea taxelor și impozitelor de aproximativ șapte milioane de lei.

De asemenea, oamenii legii bănuiesc compania și de spălarea banilor care urmau să fie achitați statului – infracțiune comisă prin convertirea și transferarea veniturilor obținute pe cale infracțională, în sumă de peste 30 de milioane de lei.

„Urmare a perchezițiilor efectuate  în Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger”, au fost ridicate peste 40 calculatoare, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus a fi false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și mijloace bănești în proporții deosebit de mari”, se spune într-un comunicat al Procuraturii.

Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele bănuite beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.