Сăutare:contrabanda euro
ARBI a aplicat sechestru pe 4,6 milioane de lei pe un dosar de contrabandă cu valută
Banii sunt echivalentul a 240 000 de dolari și 8000 de euro și ar proveni din contrabandă cu valută, potrivit materialelor dosarului aflat în gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității…
-
23 Mai 09:28
Peste 1,6 milioane de euro, introduși prin contrabandă în țară, virați în contul statului
Șoferul autocamionului, care în aprilie 2020 a încercat să introducă în Republica Moldova, prin contrabandă, peste 1,6 milioane de euro, a fost condamnat la 3 ani cu executare în penitenciar de…
-
16 Aprilie 2021 09:42
Un fost bancher spaniol, amendat cu 52 de milioane de euro pentru ''contrabandă'' cu un Picasso
Fostul bancher spaniol Jaime Botin, în vârstă de 83 de ani, a fost amendat joi cu 52 de milioane de euro după ce a fost condamnat pentru scoaterea ilegală din Spania a unui tablou de Pablo Picasso,…
-
17 Ianuarie 2020 18:38
România introduce un al doilea filtru de control la vamă pentru combaterea evaziunii fiscale și contrabanda (Mold-steet)
Ministrul de Interne, Carmen Dan și minstrul Finanțelor, Eugen Teodorovici din România, au semnat un Ordin comun ce vizează unele activități de control menite să prevină și să combată frauda…
-
08 August 2018 13:07
Intermediarul din „dosarul Gorbunțov”, condamnat la 4 ani de închisoare
Achitat de Judecătoria Hîncești pentru contrabandă cu bani în proporții deosebit de mari, intermediarul din „dosarul Gorbunțov”, a fost condamnat, ieri, de Curtea de Apel Chișinău, la 4 ani…
-
23 Mai 2018 14:07
