Сăutare:„laundromat”
Conturi bancare cu peste 100 milioane de dolari din „Laundromatul Rusesc” au fost înghețate, anunță Procuratura Anticorupție
Procuratura Anticorupție informează că, în colaborare cu autoritățile de drept dintr-o altă țără, au fost identificate bunuri provenind din schema transnațională de spălare de bani „Laundromatul…
-
14 Noiembrie 11:52
Femeia suspectată că este complice la asasinatul din sectorul Râșcani a făcut parte din fostul Partid Șor (Revista presei)
Una dintre complicii asasinului de la Rîșcani, membră a fostului Partid ”ȘOR”. Despre cine e femeia reținută ieri de autorități, scrie deschide.md. Potrivit publicație, moldoveanca reținută…
-
04 Septembrie 11:20
Tergiversarea examinării cauzelor penale de rezonanță „Laundromat” și „Șor” (Revista presei)
Vitalie Călugăreanu de la DW se referă în editorialul său la recentul sondaj IRI, potrivit căruia actuala președintă Maia Sandu este candidata cu cele mai mari șanse la alegerile prezidențiale…
-
18 Iulie 09:46
Un alt ex-judecător a fost găsit vinovat în dosarul ,,Laundromat”, dar va fi exonerat de pedeapsă în urma prescrierii faptelor
La 28 iunie 2024, Judecătoria Chișinău sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cauza penală deferită justiției de către Procuratura Anticorupție, ce vizează acțiunile unui ex-judecător privind…
-
01 Iulie 13:26
Alexandru Tănase: O persoană din fruntea Procuraturii nu are cum să schimbe un anumit trend al instituției
„O persoană din fruntea Procuraturii sau a Procuraturii Anticorupție nu are cum să schimbe un anumit trend al instituției. Poate influența anumite mutări, poate prioritiza anumite chestiuni, dar…
-
31 Mai 09:10
Curtea de Apel Chișinău a pronunțat prima sentință în dosarul ,,Laundromat”. Un fost judecător a fost găsit vinovat de pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii
La 15 mai 2024, colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, a menținut sentința primei instanțe din 23 septembrie 2022, prin care inculpatul ex-judecător Gheorghe Marchitan, a fost găsit vinovat…
-
16 Mai 11:52
Un judecător a fost găsit vinovat de pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii în dosarul „Laundromat”
La 03 aprilie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a pronunțat sentința în cauza penală deferită justiției de către Procuratura Anticorupție, ce vizează acțiunile unui judecător, învinuit…
-
04 Aprilie 13:03
CSJ a respins chemarea în judecată a unui fost judecător suspendat în timpul investigațiilor din dosarul „Laundromat”
Într-o hotărâre emisă ieri, 15 decembrie, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins cererea de chemare în judecată depusă de fostul judecător de la Curtea de Apel Comrat, Serghei Gubenco.
-
16 Decembrie 2023 12:50
Gazprom a vrut să schimbe punctul de intrare a gazului în RM; Rușii credeau că vor ajunge rapid în Transnistria (Revista presei)
Gazprom a vrut să schimbe punctul de intrare a gazului în RM; Rușii credeau că vor ajunge rapid în Transnistria, titrează Jurnal.md, care o citează pre șefa statului Maia Sandu. Gazprom i-a cerut…
-
02 Noiembrie 2023 09:31
Veaceslav Platon a fost condamnat la 20 de ani de închisoare la Moscova
Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare la Moscova în dosarul „Laundromat”. Platon a fost găsit vinovat de retragerea a peste 126 de miliarde de…
-
27 Iulie 2023 13:16
Un alt bancher din Rusia a fost condamnat în dosarul Laundromat
Tribunalul Savelovsky din Moscova l-a condamnat pe bancherul Augustin Morales-Escomilla la 11 ani într-o colonie cu regim strict, pentru infracțiunea de scoatere ilicită a peste 1,6 miliarde de ruble…
-
22 Iunie 2023 10:09
Vladimir Andronachi a scăpat din Penitenciarul nr.13: Judecătorii l-au plasat în arest la domiciliu (Revista presei)
Parlamentul European cere ca Șor și Plahotniuc să fie extrădați în R. Moldova pentru a fi judecați, scrie Europa Liberă. Într-o rezoluție adoptată miercuri, 19 aprilie, Parlamentul European își…
-
20 Aprilie 2023 09:50
„Justiția a fost sechestrată de judecătorii care au lăsat criminali în libertate” (Revista presei)
Anticoruptie.md scrie despre blocajul din justiție și reține deciziile Consiliului Suprem de Securitate convocat ieri în acest context. Președinta Maia Sandu a anunțat în cadrul unui briefing că…
-
21 Martie 2023 09:45
Directorul CNA a avut o întrevedere cu experți internaționali din Canada și SUA
Directorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, s-a întâlnit, astăzi, cu un grup de experți internaționali de la Poliția Regală Canadiană, Agenția pentru Serviciile de Frontieră din…
-
07 Martie 2023 16:10
Bancher implicat în schema Laundromat, condamnat la Moscova
La Moscova a fost condamnat la 17 ani de pușcărie cu regim sever Oleg Vlasov, fostul proprietar al Băncii Baltika, prin care din Rusia au fost sustrase peste 46 de miliarde de ruble (circa 1,3 miliarde…
-
18 Februarie 2023 16:15
„Sicriul” din Laundromat! (Revista presei)
„Sicriul” din Laundromat! TV8 publică o investigație despre cum a fost îngropat dosarul angajaților BNM. Timp de patru ani, între 2010 și 2014, prin intermediul a 17 judecători, 3 executori judecătorești…
-
30 Ianuarie 2023 09:47
Nicio zi fără amenințări din partea Moscovei (Revista presei)
Nicio zi fără amenințări din partea Moscovei, titrează Anticorupție. Deși Republica Moldova nu a renunțat la statutul de neutralitate și nu s-a făcut nicio declarație oficială privind aderarea…
-
25 Ianuarie 2023 10:06
Decizia instanței în dosarul ex-angajaților BNM nu va fi contestată
La 04.01.2023, Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de achitare a inculpaților Tăbîrță Emma Victor, Țurcanu Vladimir Vasile, Dohotaru Matei Anatolii și Grate Ruslan Dumitru,…
-
24 Ianuarie 2023 17:40
Ex-guvernatorul BNM și alți foști angajați, acuzați în dosarul „laundromat”, au fost achitați
Fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Emma Tăbârță, ex-șeful Departamentului supraveghere bancară a instituției, Matei Dohotaru, ex-șeful Departamentului reglementare și…
-
05 Ianuarie 2023 15:07
Se impun eforturi suplimentare pentru a-i aduce în fața justiției pe autorii schemelor frauduloase / Raport
Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a-i aduce în fața justiției pe autorii schemelor frauduloase din sectorul bancar, financiar și de asigurări din Moldova. O spun membrii Comitetului Consultativ…
-
17 Noiembrie 2022 10:26
