Conturi bancare cu peste 100 milioane de dolari din „Laundromatul Rusesc” au fost înghețate, anunță Procuratura Anticorupție
-
14 Noiembrie 11:52
Procuratura Anticorupție informează că, în colaborare cu autoritățile de drept dintr-o altă țără, au fost identificate bunuri provenind din schema transnațională de spălare de bani „Laundromatul Rusesc”, în valoare de aproximativ 190 milioane de dolari.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, pe baza probelor administrate o instanță străină a înghețat deja conturi bancare în valoare de peste 100 milioane și urmează să fie aplicate sechestre în valoare de 40 milioane și 50 milioane în alte două țări.
În scurt timp, Procuratura Anticorupție va solicita instanței de judecată să autorizeze măsurile de sechestru asupra acestor conturi. Aceste acțiuni sunt menite să transmită un mesaj ferm că activitățile ilegale nu vor rămâne nepedepsite și că autoritățile sunt hotărâte să identifice și să sancționeze persoanele implicate în astfel de activități criminale.
Instituția menționează că pe parcursul ultimilor doi ani, echipa Procuraturii Anticorupție a fost activ implicată în restabilirea relației de încredere cu omologii săi în alte țări, în special în ceea ce vizează cooperarea internațională în cauzele penale „Frauda Bancară” și „Laundromat”.
„Aceste relații personale au sporit o cooperare internațională, care, în ultimii doi ani a rezultat în identificarea și înghețarea a bunurilor în valoare de peste 87 milioane doalri peste hotare în cauza penală „Frauda Bancară” și acum peste 100 milioane dolari în cauza penală „Laundromat”, menționează procuratura într-un comunicat.