Сăutare:evidență contabilă
Moldelectrica ar putea fi scutită de plata a 26 de milioane de lei către bugetul de stat
Întreprinderea de stat Moldelectrica ar putea fi scutită de plata către bugetul de stat a circa 26 de milioane de lei din profitul net obținut în 2025. Ministerul Energiei a inițiat elaborarea unui…
-
25 Mai 14:28
Peste 30 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei: investigațiile vizează mai multe magazine online
Organele de drept au efectuat miercuri, 20 mai, peste 30 de percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani de aproximativ șapte milioane de lei.
-
20 Mai 19:20
Schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, destructurată de autorități. Patru companii agricole, vizate (VIDEO)
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii estimate…
-
10 Aprilie 12:20
Braconaj piscicol depistat pe Nistru și în alte zone din R. Moldova: amenzi și unelte ilegale confiscate de inspectorii de mediu
Inspectorii din cadrul Direcției Control Resurse Cinegetice a Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) anunță că au desfășurat, în ultimele zile, o serie de acțiuni de control în mai multe…
-
10 Martie 13:30
Peste o mie de arbori au fost tăiați ilegal la Ghidighici
În urma unui control inopinat dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la Ocolul Silvic Ghidighici, inspectorii de mediu au depistat 1.007 arbori tăiați ilegal,
-
30 Ianuarie 18:20
Pierderi de milioane de lei la Energocom în 2023. Curtea de Conturi semnalează nereguli
Curtea de Conturi a constatat pierderi de 315,5 milioane de lei în 2023 la societatea pe acțiuni Energocom din cauza stabilirii prețurilor nereglementate la gaze naturale sub costurile reale. Auditul…
-
19 Noiembrie 2025 16:36
Peste 30 de percheziții la Nord, într-o schemă de finanțare ilegală a partidelor prin criptomonede: O persoană reținută și peste 800 de mii de lei, ridicați de CNA
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală…
-
23 Septembrie 2025 10:45
Fost șef al unui adăpost pentru animale din Bălți, reținut de CNA. Ar fi cauzat unui prejudiciu de peste 360 de mii de lei
Mai multe percheziții au avut loc la Chișinău și Bălți într-un dosar delapidare a averii străine, săvârșită de două sau mai multe persoane cu folosirea situației de serviciu care a cauzat…
-
23 Aprilie 2025 16:24
Audit la Energocom. Curtea de Conturi, despre riscurile survenite după stocarea gazelor
Stocul de securitate al gazelor naturale a fost creat și menținut după toate prevederile legale. Este constatarea făcută de Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) în raportul de audit asupra…
-
12 Martie 2025 19:57
VIDEO | Evaziune fiscală de 3,5 milioane de lei, depistată la o firmă de transport din Chișinău
O evaziune fiscală de aproximativ 3,5 milioane de lei a fost depistată la o companie de transport din Chișinău. Compania este acuzată de neachitarea taxelor și impozitelor, prin raportarea unor cheltuieli…
-
13 Decembrie 2024 19:05
Oamenii legii efectuează noi percheziții privind finanțarea ilegală a partidelor afiliate lui Ilan Șor (Foto, Video)
Astăzi, 13 septembrie, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al IGP, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au descins, din nou, cu percheziții la reprezentanții partidelor…
-
13 Septembrie 2024 11:50
VIDEO | Zeci de percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice afiliate fugarului penal Ilan Șor, efectuate de oamenii legii
La 09 septembrie 2024, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în conlucrare cu Procuratura Anticorupție au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pentru finanțarea…
-
10 Septembrie 2024 10:58
Percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali
Procuratura Anticorupție în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită privind finanțarea ilegală a partidelor…
-
16 August 2024 20:39
Partidele afiliate lui Ilan Șor sunt vizate într-o nouă schemă de finanțare ilegală
Oamenii legii au descins cu percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Aceasta, după ce…
-
16 August 2024 13:48
VIDEO | Circa 19 milioane de lei necontabilizați, ridicați în cadrul perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii de investigații ai Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale și ofițerii…
-
13 Iunie 2024 20:11
VIDEO | Opt milioane de lei, ridicați în urma perchezițiilor într-un dosar privind spălarea banilor
Autoritățile au ridicat circa opt milioane de lei proveniți din spălare de bani comisă prin intermediul unor întreprinderi interdependente.
-
23 Februarie 2024 11:51
Proiect de lege: Agenții imobiliari vor primi licență de activitate după un curs de formare profesională
Parlamentul intenționează să reglementeze activitatea agenților imobiliari, dar și a agențiilor imobiliare. Potrivit deputatei PAS, Marina Morozova, există un draft de proiect în acest sens, consultat…
-
20 Februarie 2024 19:03
Administratorul unei rețele de restaurante a fost reținut pentru spălare de bani în sumă de circa 16.000.000 lei / VIDEO
Ofițerii Direcției investigare infracțiuni economice INI și procurorii PCCOCS, anunță reținerea administratorului de factor al unei rețele de restaurante din Chișinău, pentru spălare de bani…
-
08 Noiembrie 2023 10:44
Nereguli de milioane de lei la Procuratura Generală. Ce a descoperit Curtea de Conturi
Multiple nereguli în utilizarea banilor publici inclusiv, riscuri de fraudă, precum și abateri în administrarea patrimoniului public de către Procuratura Generală. Curtea de Conturi a Republicii Moldova…
-
24 August 2023 12:48
Termoelectrica a achitat o amendă de 20 de mii de lei în urma scurgerii de păcură
Cel puțin trei persoane cu funcții de răspundere vor fi sancționate în cazul păcurii îngropate la Termoelectrica, iar întreprinderea a achitat o amendă de 20 de mii de lei. Declarațiile au fost…
-
15 August 2023 13:08
