VIDEO | Opt milioane de lei, ridicați în urma perchezițiilor într-un dosar privind spălarea banilor
-
23 Februarie 11:51
Autoritățile au ridicat circa opt milioane de lei proveniți din spălare de bani comisă prin intermediul unor întreprinderi interdependente.
Banii au fost ridicați în urma perchezițiilor desfășurate în mai multe locații din Republica Moldova. Pe lângă suma menționată, au mai fost ridicate și bunuri în privința cărora există suspiciuni că provin din activitate infracțională, a informat Inspectoratul General al Poliției.
De asemenea, au fost ridicate dispozitive electronice de comunicare, laptopuri, suporturi de memorie portative, înscrisuri de ciornă, registre, acte/documente care confirmă preliminar existența unei duble contabilități.
Suplimentar, în cadrul perchezițiilor a fost posibilă depistarea unor linii de producere clandestină a mărfurilor supuse accizelor, inclusiv timbre de acciz fără serie și număr, cât și producție care depășește substanțial volumul stocului indicat în actele de evidență contabilă.
