Potrivit autorităților, începând cu anul 2023, persoanele vizate – membri ai aceleiași familii – ar fi fondat și administrat patru companii din domeniul agricol. După acumularea datoriilor, firmele inițiau procedura de insolvabilitate, urmată de lichidarea acestora.

Anchetatorii susțin că veniturile obținute din prestarea serviciilor și comercializarea producției agricole erau încasate atât în lei, cât și în valută străină, fără a fi declarate în evidența contabilă și fără achitarea impozitelor aferente.

Pe 7 aprilie, oamenii legii au desfășurat 12 percheziții în municipiul Chișinău și în raioanele Ștefan Vodă, Briceni, Hîncești și Strășeni, la agenți economici implicați în activități agricole, precum colectarea cerealelor, cultivarea plantelor și pomilor fructiferi, precum și procesarea acestora.

În urma descinderilor, au fost ridicate sume de bani în monedă națională și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru anchetă.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a celor vinovați.