Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) aceasta ar fi generat o pierdere semnificativă la bugetul de stat.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente de evidență contabilă, înscrisuri neoficiale, calculatoare cu informații relevante pentru investigație, contracte, o armă de foc deținută ilegal și sume de bani. Toate acestea vor servi ca probe în cadrul urmăririi penale.

Organele de anchetă continuă investigațiile, pentru a stabili întreaga dimensiune a evaziunii fiscale și pentru a identifica persoanele responsabile. Potrivit legii, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.