Сăutare:dosar de escrocherie
Escrocherie de 260.000 de lei la Chișinău. Doi moldoveni și trei ucraineni, reținuți
Cinci persoane cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, printre care trei cetățeni ucraineni, au fost reținute într-un dosar de escrocherie comis în Chișinău. Victima, o femeie de 40 de ani,…
-
09 Iunie 21:00
Peste 5 milioane de lei au fost ridicați în urma perchezițiilor într-un dosar de escrocherie. Cinci persoane au fost reținute
Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, dintre care trei cetățeni ucraineni, au fost reținute într-un dosar de escrocherie investigat de polițiștii din Chișinău. În urma perchezițiilor…
-
09 Iunie 15:17
Percheziții într-un dosar de escrocherie. Victimele, prejudiciate cu peste 2 milioane de lei
Mai multe persoane au fost reținute de oamenii legii pentru escrocherie. Acestea se prezentau drept angajați ai instituțiilor statului și obțineau ilegal bani de la victime, informează MOLDPRES.
-
08 Mai 17:47
Doi funcționari din Primăria Chișinău, condamnați pentru licitații trucate: Au furat 295.000 de lei
Doi bărbați, dintre care unul fost funcționar public în cadrul Primăriei Chișinău, au fost condamnați la 7 și, respectiv, 8 ani de închisoare într-un dosar de escrocherie legat de o licitație…
-
08 Mai 16:50
Escrocherie imobiliară: Un administrator a vândut același apartament mai multor persoane
Un bărbat de 68 de ani este cercetat pentru escrocherie în domeniul imobiliar, într-un dosar în care prejudiciul estimat depășește 1,6 milioane de lei.
-
22 Aprilie 16:47
Primarul de Durlești, Eleonora Șaran, rămâne în arest pentru încă 30 de zile
Primarul de Durlești, Eleonora Șaran, reținută într-un dosar de escrocherie, rămâne în arest pentru încă 30 de zile în Penitenciarul 13. Decizia a fost luată după ce Curtea de Apel Centru a…
-
16 Martie 19:43
Zece persoane reținute în dosarul „Tux”. Investigațiile vizează doi foști angajați MAI
Zece persoane au fost reținute în cauza penală „Tux”, schemă financiară în care zeci de mii de oameni ar fi pierdut bani. Printre persoanele vizate sunt doi foști angajați ai MAI, a anunțat…
-
01 Decembrie 2025 13:54
Rusia pare tot mai decisă să implice regiunea separatistă transnistreană în alegerile parlamentare din 28 septembrie (Revista presei)
Rusia pare tot mai decisă să implice, într-un fel sau altul, regiunea separatistă transnistreană în alegerile parlamentare care vor avea loc în Republica Moldova pe 28 septembrie scrie în editorialul…
-
25 Iulie 2025 09:48
Escrocherie cu suplimente alimentare, cu implicarea a 4 centre de apel din Chișinău. Ofițerii PCCOCS au efectuat 28 de percheziții și au reținut 6 persoane (VIDEO)
Șase persoane au fost reținute și 28 de percheziții au fost desfășurate în patru centre de apel din Chișinău într-un dosar penal deschis pentru escrocherie. Conform oamenilor legii, sub coordonarea…
-
17 Aprilie 2025 15:42
O bătrână a rămas fără 400 de mii de lei, după ce a fost convinsă să investească în criptomonede. CNA desfășoară percheziții
O bătrână a rămas fără 400 de mii de lei, după ce ce a fost convinsă să investească banii pe o platformă de tranzacționare a criptomonedelor. Centrul Național Anticorupție desfășoară mai…
-
26 Februarie 2025 15:11
Sinteza CNA: Bugetul statului prejudiciat cu peste 6 mln de lei într-un dosar de fraudarea fondurilor publice și ordinul de înghețare emis pe un cont bancar cu peste 1,5 mln de lei
Centrul Național Anticorupție raportează mai multe activități, desfășurate săptămâna trecută pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale.…
-
05 August 2024 18:23
Dosar de escrocherie. Patru persoane au fost reținute după ce au pretins ștampila unei companii de IT și 140.000 euro
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea a patru chișinăuieni pentru tentativa de escrocherie în privința administratoarei unei companii din domeniul informaticii, începând…
-
12 Aprilie 2024 11:30
Patru administratori de companii, reținuți de CNA în această dimineață, într-un dosar de escrocherie
Mai multe percheziții au fost operate, în această dimineață, de ofițerii CNA și procurorii mun. Chișinău, într-un dosar de escrocherie. Patru pretinși administratori de societăți moldovenești…
-
05 Martie 2024 10:45
CNA | Percheziții într-un dosar de delapidare a patrimoniului capitalei și bunuri infracționale de 1,7 milioane de lei sechestrate
Ofițerii CNA au efectuat noi percheziții în dosarul privind deposedarea Primăriei mun. Chișinău de terenuri publice. Membrii grupului criminal organizat au intrat în proprietatea a 29 de terenuri…
-
19 Februarie 2024 11:56
CNA a desfășurat percheziții la reprezentanții unui agent economic și ai unei asociații, suspectați de obținerea prin fraudă a unui grant de 14 milioane de lei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Anticorupție au desfășurat percheziții într-un dosar de abuz în serviciu și escrocherie în proporții deosebit de mari în…
-
19 Octombrie 2023 14:41
Un administrator de companie din telecomunicații, amendat cu 25.000 lei pentru divulgarea datelor din ordonanța unui procuror PCCOCS
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorul PCCOCS, un administrator al unei companii din domeniul telecomunicațiilor a fost condamnat la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 25.000…
-
16 Martie 2023 09:53
Oamenii din stânga Nistrului, alertați de spectrul terorismului și al războiului (Reviste presei)
„Oamenii din stânga Nistrului, alertați de spectrul terorismului și al războiului, titrează Gazeta de Chișinău. Au așteptat cu nerăbdare să treacă pandemia, ca să iasă din carantina instituită…
-
13 Mai 2022 10:02
Trei bărbați – reținuți, după 13 percheziții într-un dosar de escrocherie de peste 7,5 milioane lei, ce viza promisiunea falsă de livrare a produselor agricole din Ucraina
Sub conducerea procurorilor PCCOCS, oamenii legii investighează un grup de persoane specializat în escrocherii, care a prejudiciat atât companii, cât și particulari cu peste 7,5 milioane lei.
-
11 Februarie 2022 09:35
Comisia de grațiere, despre cazul femeii condamnate pentru escrocherie căreia i-a fost refuzată eliberarea: „Nu a fost întrunită condiția ca persoana să aibă toate datoriile stinse față de partea vătămată, și nici recunoașterea vinovăției”
Natalia Ursachi, condamnată într-un dosar de escrocherie, legat de o datorie de opt mii de euro, mamă a cinci copii, nu a fost grațiată pentru că nu a întrunit condițiile legale necesare, a explicat…
-
12 Noiembrie 2021 15:34
Patru persoane, trimise pe banca acuzaților într-un dosar de escrocherie în valoare de peste 6,7 de milioane lei cu produse agricole
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii de urmărire penală din cadrul Direcției Generale Urmărire Penală ale IGP, cu suportul INI,…
-
23 Iulie 2021 14:06
