Potrivit Poliției, escrocheria a avut loc pe 26 mai. Femeia a fost contactată telefonic de mai multe persoane care s-au prezentat drept angajați ai unor companii și instituții oficiale.

Ulterior, sub pretextul unei presupuse verificări efectuate de un pretins angajat al „Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, victima a fost determinată să transfere întreaga sumă potrivit instrucțiunilor primite.

În urma acțiunilor speciale de investigație, polițiștii Inspectoratului de Poliție Botanica și ai Direcției de Poliție Chișinău, cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, au identificat și reținut suspecții. Aceștia au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

În cadrul a trei percheziții autorizate efectuate la domiciliile acestora, oamenii legii au ridicat peste 5.132.000 de lei, bani despre care există suspiciunea că ar proveni din activități infracționale similare.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane implicate și a eventualelor victime ale schemei de escrocherie.