Сăutare:Evaziune fiscală
Dorin Damir, privat în continuare de dreptul de a purta armă. CC respinge sesizarea avocaților
Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate ridicată de avocații lui Dorin Damir, cercetat penal și privat de dreptul de a deține arme în 2021. Astfel, Curtea a confirmat…
-
13 Noiembrie 16:32
VIDEO | 18 percheziții în dosar de evaziune fiscală. Firme din industria hârtiei, investigate pentru TVA neachitat
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor INI și ai BPDS „Fulger” din cadrul IGP, au desfășurat…
-
07 Noiembrie 16:15
Percheziții în dosarul „Tux”: Cinci persoane au fost reținute
Cinci persoane au fost reținute în dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, după ce oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale care vizează activitate ilicită de întreprinzător,…
-
06 Noiembrie 13:40
Dorin Damir și Octavian Orheianu, vizați de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și preluarea companiei Pro Imobil
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții desfășurate miercuri, 5 noiembrie, de către Inspectoratul Național de Investigații (INI) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității…
-
05 Noiembrie 11:11
VIDEO | Evaziune de 6 milioane de lei și acte falsificate. Anchetă la o firmă care ajuta cetățeni din Federația Rusă să obțină cetățenia Republicii Moldova și a României
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii…
-
27 Octombrie 10:07
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, oferă detalii despre reținerea lui Ion Perju: „A fost monitorizat o perioadă lungă de timp, iar scopul final era ca acesta să fie documentat pentru spălare de bani”
Ion Perju a fost monitorizat o perioadă lungă de timp, iar scopul final era ca acesta să fie documentat și reținut inclusiv pentru acțiunile ilegale de spălare de bani. Acum, acesta urmează a fi…
-
17 Septembrie 07:59
Prejudiciu la Bugetul Public Național de peste 11 milioane de lei prin evaziune fiscală și spălare de bani
O asociație patronală din domeniul colectării și reciclării deșeurilor este investigată pentru evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11 milioane de lei, comise în perioada…
-
04 Iulie 12:57
Evoluțiile privind războiul declanșat de Rusia în Ucraina și impactul evaziunii fiscale în România, discutate la prima ședință CSAT din mandatul lui Nicușor Dan
Evoluțiile privind războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, situația de pe front și stadiul negocierilor din perspectiva implicațiilor pentru România, au fost câteva din subiectele…
-
30 Iunie 18:02
Avocat din Chișinău, prins în flagrant în timp ce primea mită de 10 mii de euro
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Chișinău anunță că au reținut un avocat după ce acesta a fost prins în flagrant în timp ce primea 10.000 de euro mită. Banii i-au fost…
-
26 Iunie 16:12
VIDEO | Percheziții la 3 agenți economici bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 5,5 milioane de lei
Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au efectuat pe 27 februarie…
-
03 Martie 16:20
O companie de taximetrie din Chișinău a fost prinsă cu aproape 13 000 000 de lei nedeclarați pentru impozitare
Procurorii PCCOCS și angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat anunță investigarea unei companii de taximetrie din Chișinău pentru nedeclararea sumei de peste 12.800.000…
-
27 Decembrie 2024 09:51
VIDEO | Evaziune fiscală de 3,5 milioane de lei, depistată la o firmă de transport din Chișinău
O evaziune fiscală de aproximativ 3,5 milioane de lei a fost depistată la o companie de transport din Chișinău. Compania este acuzată de neachitarea taxelor și impozitelor, prin raportarea unor cheltuieli…
-
13 Decembrie 2024 19:05
VIDEO | O persoană a fost reținută în urma perchezițiilor din UTA Găgăuzia, cu implicarea PCCOCS și mascaților „Fulger”
Administratoarea unei companii, care gestionează stații PECO în sudul țării, este cercetată în stare de libertate, iar contabilul întreprinderii a fost reținut. Procuratura pentru Combaterea Criminalității…
-
22 Noiembrie 2024 18:55
Percheziții în UTA Găgăuzia, cu implicarea mascaților „Fulger”, într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, desfășoară astăzi, 21 noiembrie, percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc cu implicarea mascaților de la „Fulger” în cadrul unei cauze penale…
-
21 Noiembrie 2024 11:50
O companie imobiliară, investigată pentru evaziune fiscală, va trebui să achite aproape 42 de milioane de lei în bugetul statului
O companie imobiliară din Chișinău va fi obligată să achite aproape 42 de milioane de lei în bugetul statului, după ce a fost găsită vinovată de evaziune fiscală, anunță Procuratura pentru…
-
13 Noiembrie 2024 17:24
Adjunctul Evgheniei Guțul a fost percheziționat într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii INI, angajații Serviciului Fiscal și procurorii PCCOCS au descins în această dimineață cu mai multe percheziții în Găgăuzia într-un dosar penal pornit pentru evaziune fiscală și spălare…
-
25 Octombrie 2024 14:14
Sinteza CNA: Bunuri de circa 11 milioane de lei sechestrate și zeci de percheziții în dosare de finanțare ilegală a unei formațiuni politice, corupere și trafic de influență
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna trecută percheziții în dosare de finanțare ilegală a unei formațiuni politice, corupere electorală pasivă și trafic de influență.…
-
21 Octombrie 2024 12:19
VIDEO | Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pentru evaziune și spălare de bani, cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții
Angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat în comun cu ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații și Procuratura…
-
30 Septembrie 2024 12:08
VIDEO | Percheziții la o rețea de restaurante din Chișinău, într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu cei ai Direcției Urmărire Penală a INI și procurorii PCCOCS, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la beneficiarul…
-
10 Septembrie 2024 09:37
DESCHIDE.MD: Gruparea criminală „Șor” a creat o nouă schemă pentru a legaliza banii din Rusia
Gruparea criminală condusă de fugarul penal Ilan Șor a creat o nouă schemă prin care recrutează cetățenii în scopuri subversive. De această dată, oligarhul a decis să încheie cu „salariații”…
-
26 Iunie 2024 15:43
