Șefii unei companii de construcții, cercetați pentru evaziune de peste 7 milioane de lei
-
16 Mai 12:00
Conducătorii unei companii de construcții din Chișinău sunt cercetați penale pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 7 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi cumpărat apartamente de la propria întreprindere la prețuri sub valoarea de piață, pentru ca apoi să le vândă la prețuri mult mai mari – în unele cazuri chiar dublu. Astfel, impozitele plătite statului erau semnificativ reduse.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale precizează că, în perioada 2019-2021, conducătorii companiei ar fi folosit această schemă pentru a plăti mai puține taxe la stat. Ei cumpărau apartamente de la propria firmă la prețuri reduse și le revindeau apoi la prețuri mult mai mari, prezentând tranzacțiile ca vânzări între persoane fizice.
Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile, birourile și mașinile conducătorilor companiei. Ca urmare, au fost ridicate telefoane, bani, calculatoare și documente contabile.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați și aplicarea măsurilor legale pentru recuperarea prejudiciului și pedepsirea vinovaților.
