Știri

   

Externe

O bancă din Australia urmează să plătească o amendă de 919 milioane de dolari, cea mai mare pedeapsă civilă din istoria țării. A încălcat legea de 23 de milioane de ori

  • 10 Octombrie 2020 15:31
O bancă din Australia urmează să plătească o amendă de 919 milioane de dolari, cea mai mare pedeapsă civilă din istoria țării. A încălcat legea de 23 de milioane de ori

Westpac, a doua cea mai mare bancă din Australia, a acceptat să plătească 1,3 miliarde de dolari australieni (919 mililioane dolari americani) în urma unui scandal de spălare de bani și combatere a terorismului, scrie zf.ro,.

Instanța de supraveghere a fraudelor din Australia (AUSTRAC) a lansat sentința după ce banca a omis să declare 19 milioane de transferuri internaționale, în valoare de peste 7 miliarde de dolari, între noiembrie 2013 și septembrie 2018.

În condițiile în care Curtea Federală va decide că pedeapsa este corespunzătoare, Westpac va plăti cea mai mare amendă civilă din istoria Australiei. Ultimul record a fost stabilit în 2018 de Commonwealth Bank of Australia, care a plătit o amendă de aproape două ori mai mică – 495 milioane de dolari.

Directorul executiv al AUSTRAC, Nicole Rose, a declarat că sentința transmite un mesaj puternic industriei bancare, adăugând că instanța de supraveghere va continua să se asigure că sistemul financiar din Australia nu este exploatat de infractori.

Westpac a declarat că a încălcat legile privind spălarea de bani și combaterea terorismului de 23 de milioane de ori.

 
Tags

Alte Noutati

38 de ani de la explozia reactorului 4 de la Cernobîl, dezastrul care a evacuat sute de mii de oameni și a expus alte milioane la radiații

38 de ani de la explozia reactorului 4 de la Cernobîl, dezastrul care a evacuat sute de mii de oameni și a expus alte milioane la radiații

Pe 26 aprilie 1986, reactorul 4 al centralei nucleare Cernobîl din Ucraina a explodat, după șir de erori umane, provocând cel mai grav incident din istoria nucleară civilă.

  • 26 Aprilie 08:44
Kievul pune restricții la emiterea pașapoartelor pentru bărbații de vârstă militară

Kievul pune restricții la emiterea pașapoartelor pentru bărbații de vârstă militară

Guvernul ucrainean a aprobat reglementări care interzic temporar bărbaților de vârstă militară să solicite pașapoarte în străinătate, înăsprind și mai mult restricțiile în încercarea de a rezolva problema lipsei de trupe, relatează Reuters, la care face referire News.ro.

  • 25 Aprilie 18:37
Emmanuel Macron: „Ucraina și Republica Moldova fac parte din familia noastră europeană”

Emmanuel Macron: „Ucraina și Republica Moldova fac parte din familia noastră europeană”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi, într-un discurs despre Europa susținut la Sorbona, că Ucraina și Republica Moldova “fac parte din familia europeană” și au vocația de a adera la UE, “atunci când va veni momentul”.

  • 25 Aprilie 13:34
LIVE: Muzică*Știri*Muzică
Meteo Chișinău
12,74
Cer acoperit de nori
Umiditate:89 %
Vint:4,63 m/s
Sat
13
Sun
15
Mon
15
Tue
15
Wed
16
Radio Chișinău
Arhivă Radio Chișinău
Parteneri