Сăutare:transferuri suspecte
Percheziții la Glodeni și Dondușeni, într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Șapte persoane sunt vizate de oamenii legii
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc…
-
25 Septembrie 12:47
CNA a efectuat 60 de percheziții în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală: 15 persoane au fost reținute (FOTO)
Centrul Național Anticorupție (CNA), în cooperare cu procurorii municipiului Bălți, a efectuat 60 de percheziții în toată țara și a reținut 15 persoane într-o operațiune amplă care vizează…
-
08 Septembrie 11:05
Directorul executiv al GRT neagă acuzațiile Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională
Șeful postului de televiziune GRT de la Comrat, Vasili Dermenji, neagă acuzațiile Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, aflat sub conducerea premierului…
-
18 Septembrie 2024 09:27
Transferuri suspecte pe conturile șefului unei televiziuni din UTA Găgăuzia
Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, sub conducerea prim-ministrului, a descoperit transferuri suspecte în conturile bancare ale șefului postului de televiziune…
-
12 Septembrie 2024 10:04
Un bărbat, cercetat în dosarul „Fraudei Bancare”, a fost reținut de CNA și PA la punctul vamal Leușeni / Video
Marți, 9 ianuarie la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița de către organul de căutare al CNA în temeiul mandatului judecătoresc din 01 aprilie 2022 emis de instanța de judecată…
-
10 Ianuarie 2024 10:30
Poliția din Italia a arestat patru suspecți de implicare într-o rețea internațională de colectare de fonduri pentru ISIS
Poliția din Italia a declarat luni că, în urma unei investigații care a condus la depistarea unei rețele de finanțare a terorismului, a arestat patru bărbați, acuzați că au trimis fonduri unor…
-
05 Iulie 2021 16:54
Bulgaria blochează transferuri suspecte, de milioane de euro, operate de compania petrolieră a Venezuelei
Bulgaria a blocat la cererea SUA mai multe milioane de euro transferuri operate de compania petrolieră a Venezuelei prin această țară, cu încălcarea sancțiunilor americane, a anunțat miercuri Parchetul…
-
13 Februarie 2019 16:02
