Сăutare:spălare
Etnicii găgăuzi din Ucraina au devenit pro-ucraineni după invazia Federației Ruse, susține președintele Asociației Societăților de Găgăuzi
Agresiunea miliară a Federației Ruse împotriva Ucrainei a schimbat considerabil mentalitatea, viziunile și preferințele geopolitice ale etnicilor găgăuzi din Ucraina. Viziunile pro-ruse ale acestora…
-
29 Aprilie 17:10
Analiză CEPA: Cum a decis Kremlinul să cumpere o întreagă populație în UTA Găgăuzia
Regimul lui Putin cumpără acum în mod deschis influență în țările vecine, scriu într-o analiză CEPA Irina Borogan, jurnalistă de investigații, și Andrei Soldatov, expert în serviciile secrete…
-
16 Aprilie 10:48
Sinteza CNA: Bunuri de circa 40 de milioane de lei sechestrate, percheziții într-un dosar de delapidare a terenurilor publice și un caz de corupere la eliberarea permiselor
Centrul Național Anticorupție raportează mai multe activități, desfășurate săptămâna trecută pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale.…
-
15 Aprilie 12:55
MALURI DE PRUT | Mădălin Necșuțu, jurnalist de politică și investigații: Singura investiție pe care Rusia o face în Rep. Moldova este în propagandă (Audio)
Singura investiție pe care Rusia o face în Rep. Moldova este în propagandă, iar scopul final este deturnarea parcursului european al Chișinăului, a declarat jurnalistul de politică și investigații,…
-
09 Aprilie 12:48
O persoană învinuită de spălare de bani în dosarul ”Banca de Economii” a fost reținută
Un bărbat, dat în căutare în dosarul ”Banca de Economii”, a fost reținut la data de 4 aprilie 2024, fiind învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a…
-
05 Aprilie 11:41
Influenceri de pe rețelele de socializare din Turcia, anchetați pentru fraude de 2,8 miliarde dolari
Mai mulți influenceri de pe rețelele de socializare din Turcia sunt anchetați de Autoritatea pentru Investigarea Fraudelor Fiscale, fiind acuzați de spălare de bani și evaziune fiscală.
-
03 Aprilie 21:00
Cine sunt părinții vameșilor reținuți, ce cadouri a primit Marina Tauber, ce face Șor la Moscova și cum Rusia construiește sisteme de mituire a alegătorilor din Republica Moldova (Revista presei)
Portalul Anticorupție scrie cine sunt părinții vameșilor reținuți la Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit canalul de Telegram, „Observatorul, Diana Cazacu este fiica Victoriei Cazacu,…
-
02 Aprilie 09:20
Sinteza CNA pentru săptămâna trecută: Percheziții la un fost deputat, un avocat reținut și mai multe acțiuni care vizează judecători
Centrul Național Anticorupție raportează mai multe activități, desfășurate săptămâna trecută pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale.
-
01 Aprilie 11:06
Sinteza CNA: Un avocat din Bălți reținut cu 70 mii de lei, 13 cauze penale pornite și sechestre pe bunuri în valoare de peste un milion de lei
Centrul Național Anticorupție raportează mai multe activități, desfășurate săptămâna trecută pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale.…
-
25 Martie 17:08
Percheziții la un fost deputat, cercetat pentru îmbogățire ilicită și spălare de bani
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție au efectuat, în dimineața de 25 martie, percheziții pe mai multe adrese din Chișinău și din afara municipiului în dosare în…
-
25 Martie 11:27
Sinteza CNA: Schemă de corupție depistată la eliberarea permiselor e conducere, două persoane reținute și sechestrarea a 15 tipuri de criptovalută în valoare de peste 1 milion de lei
Centrul Național Anticorupție raportează mai multe activități, desfășurate săptămâna trecută pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale.…
-
18 Martie 09:32
Campanie de salubrizare în capitală. Zilnic sunt implicați 400 de angajați
De la începutul campaniei de primăvară, au fost realizate mai multe lucrări de salubrizare și evacuare a deșeurilor, preponderent vegetale, pe întreg teritoriul municipiului Chișinău. În fiecare…
-
11 Martie 12:08
Grup criminal consolidat în jurul lui Ilan Șor, destructurat. Autoritățile au confiscat milioane de lei în dosarul finanțării ilegale a partidului Șor și au prevenit acțiuni de destabilizare planificate la București
Poliția și procuratura anunță că au prevenit acțiuni de destabilizare planificate ieri la București, la Congresul PPE, organizate de la Chișinău. Într-o conferință de presă comună cu șefa…
-
07 Martie 16:14
BNM nu vrea să plătească prejudiciul în dosarul furtului miliardului
Banca Națională a Moldovei nu dorește să răspundă material pentru acțiunile foștilor șefi, acuzați de complicitate la furtul miliardului. Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a cerut judecătorilor…
-
05 Martie 14:25
Sentința în dosarul de învinuire a ex-premierului Filat va fi pronunțată la sfârșitul lui aprilie
Sentința în dosarul de spălare de bani în care este învinuit fostul premier Vlad Filat urmează să fie pronunțată la sfârșitul lunii aprilie. După ședința convocată astăzi la Judecătoria…
-
27 Februarie 18:14
Sinteza CNA: O vameșă reținută într-un dosar de corupție, peste 20 de percheziții efectuate și bunuri sechestrate în valoare de 3,2 milioane de lei
Centrul Național Anticorupție raportează mai multe activități, desfășurate săptămâna trecută pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale.…
-
26 Februarie 10:18
VIDEO | Opt milioane de lei, ridicați în urma perchezițiilor într-un dosar privind spălarea banilor
Autoritățile au ridicat circa opt milioane de lei proveniți din spălare de bani comisă prin intermediul unor întreprinderi interdependente.
-
23 Februarie 11:51
Percheziții de amploare într-un dosar de spălare de bani. CNA a reținut o persoană din grupul implicat în schema de însușire ilegală a activelor statului deținute într-o fabrică din nordul Republicii Moldova
Zece percheziții au fost desfășurate de ofițerii CNA pe o cauză penală pornită pe fapte de spălare de bani, rezultată dintr-o însușire istorică a 75,11% din patrimoniul Republicii Moldova deținut…
-
22 Februarie 11:30
Tată și fiu, cercetați pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Ar fi încercat să legalizeze circa 25 milioane de lei
Un bărbat de 64 de ani și fiul acestuia de 34 de ani sunt cercetați pentru spălare a circa 25 milioane de lei prin investirea lor în bunuri imobile.
-
21 Februarie 18:23
CNA | Percheziții într-un dosar de delapidare a patrimoniului capitalei și bunuri infracționale de 1,7 milioane de lei sechestrate
Ofițerii CNA au efectuat noi percheziții în dosarul privind deposedarea Primăriei mun. Chișinău de terenuri publice. Membrii grupului criminal organizat au intrat în proprietatea a 29 de terenuri…
-
19 Februarie 11:56
