Potrivit SFS, legislația permite persoanelor juridice aflate sub controlul unui subiect sancționat să încaseze numerar de la persoane fizice doar în cazul comercializării cu amănuntul și în limita a 1000 de lei pentru o singură plată.

Pentru ca să evite aceste sancțiuni și restricțiile impuse, întreprinderea ar fi apelat la metoda fictivă de folosire a vouchere-lor. Spre exemplu, cumpărătura în suma totală de 2000 de lei ar fi fost achitată în totalitate în numerar, dar agentul economic contabiliza numerar în sumă de 1000 lei și fictiv un voucher de 1000 de lei.

Potrivit datelor preliminare ale investigației, schema ar fi fost implementată începând cu luna decembrie 2025, de către un grup de persoane aflate în curs de identificare. Scopul acesteia ar fi fost disimularea încasărilor reale efectuate în numerar.

În cadrul investigațiilor, oamenii legii au desfășurat 39 de percheziții în centrul, nordul și sudul țării. În urma descinderilor au fost ridicate echipamente informatice, telefoane mobile, sume de bani, acte contabile, înscrisuri de ciornă, suporturi electronice de stocare și alte obiecte relevante pentru cauza penală.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării beneficiarilor efectivi ai schemei, determinării rolului fiecărei persoane implicate și tragerii la răspundere penală a celor vinovați.