Сăutare:spălarea banilor
Procuror cercetat în dosarul mitei de 400 de mii de dolari, suspendat de CSP
Cristin Ghemu de la Procuratura raionului Hâncești a fost suspendat din funcție de Consiliul Superior al Procurorilor, la solicitarea procurorului general Alexandru Machidon. Anchetatorul este cercetat…
-
23 Iulie 12:43
Instituțiile publice și firmele, obligate să creeze canale interne pentru raportarea neregulilor
Entitățile publice și companiile private cu cel puțin 50 de angajați vor fi obligate să creeze canale interne prin care salariații să poată raporta încălcări ale legii care afectează interesul…
-
01 Iulie 17:22
Corupția și frauda financiară, investigate după reguli noi. Competențele CNA, PA și PCCOCS au fost redefinite
Competențele instituțiilor responsabile de investigarea cazurilor de corupție, fraudă financiară și criminalitate organizată au fost redefinite printr-un proiect de lege adoptat de Parlament în…
-
11 Iunie 16:30
Maia Sandu: „Decizia privind aderarea R. Moldova trebuie luată la Bruxelles, nu la Moscova” (Revista presei)
„Decizia privind aderarea R. Moldova trebuie luată la Bruxelles, nu la Moscova”, a transmis președinta Maia Sandu la Forumul Globsec de la Praga. Presa mai reține și declarația președintelui ceh…
-
22 Mai 09:12
Peste 30 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei: investigațiile vizează mai multe magazine online
Organele de drept au efectuat miercuri, 20 mai, peste 30 de percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani de aproximativ șapte milioane de lei.
-
20 Mai 19:20
Șeful PA, Marcel Dumbravan: „Procurorii au 15 zile la dispoziție pentru a decide dacă contestă sentința lui Vladimir Plahotniuc”
Procurorii au 15 zile la dispoziție pentru a decide dacă contestă sentința lui Vladimir Plahotniuc. Partea acuzării urmează să analizeze sentința de condamnare și ulterior va decide dacă o vor…
-
23 Aprilie 14:36
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de primăvară a APCE. Subiectele incluse pe agenda sesiunii
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurată în perioada 20–24 aprilie 2026, la Strasbourg,…
-
21 Aprilie 16:02
Raport PCCOCS: Un sfert dintre condamnații în dosarele PCCOCS, membri ai organizațiilor criminale
Un sfert dintre persoanele condamnate în dosarele investigate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale făceau parte din organizații și grupuri criminale. Datele…
-
02 Aprilie 16:17
Proiect de modificare a Codului de procedură penală. Sunt prevăzute competențe mai mari pentru CNA și atribuții redistribuite între instituțiile de urmărire penală
Competențele de investigare penală vor fi redistribuite între principalele instituții de aplicare a legii, potrivit unui proiect de modificare a Codului de procedură penală care vizează fortificarea…
-
31 Martie 09:15
Cum justifică procurorii pedeapsa de 25 de ani de închisoare cerută pentru Vladimir Plahotniuc (Revista presei)
Presa de la Chișinău scrie despre cum justifică procuroriii pedeapsa de 25 de ani de închisoare cerută pentru Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”. Procurorii cer și confiscarea a…
-
24 Martie 10:37
Mandatul de arest pe numele lui Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu încă 30 de zile
Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, fiind cercetat în dosarul „Frauda bancară”. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău,…
-
20 Martie 15:15
Adjunctul bașcanei Găgăuziei, Victor Petrov, suspendat din funcție
Victor Petrov, unul dintre adjuncții bașcanei Găgăuziei Evghenia Guțul, a fost suspendat din funcție. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către prim-vicepreședintele Comitetului Executiv,…
-
17 Martie 09:06
Procurorul Alexandru Cernei a prezentat declarațiile martorului secret din dosarul „furtul miliardului”. Vladimir Plahotniuc nu a participat la ședință
Procurorul Alexandru Cernei a prezentat astăzi declarațiile martorului secret din dosarul „furtul miliardului”, episodul în care este cercetat fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc.…
-
26 Februarie 16:05
Dosarul „furtul miliardului”: Vladimir Plahotniuc s-a prezentat în fața instanței și a făcut declarații
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc s-a prezentat astăzi în fața instanței de judecată și a făcu declarații în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului”.
-
23 Februarie 15:40
Mandatul de arest pe numele lui Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu încă 30 de zile
Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, fiind cercetat în dosarul „Frauda bancară”. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău,…
-
19 Februarie 14:20
Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță. Invocă motive de sănătate
Vladimir Plahotniuc nu s-au prezentat la ședința de judecată de luni, 16 februarie, în dosarul în care este inculpat, pe un episod din frauda bancară. El urma să fie audiat și facă declarații.
-
16 Februarie 10:58
Dosarul „furtul miliardului”: Vladimir Plahotniuc vine în fața judecătorilor pe 12 februarie
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc urmează să se prezinte joi, 12 februarie, în fața instanței de judecată, pentru a face declarații în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului”. Anunțul…
-
09 Februarie 18:40
Șapte membri ai unui grup criminal organizat au fost condamnați pentru escrocherie și spălare de bani
Șapte membri ai unui grup criminal organizat și o companie au fost condamnați pentru escrocherie și spălarea banilor în sumă de 245.000 de lei.
-
02 Februarie 12:18
Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, audiat în dosarul „Frauda bancară”, episodul în care este vizat Vladimir Plahotniuc
Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, a fost audiat astăzi în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, episodul în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Totodată, ex-deputatul democrat…
-
23 Ianuarie 16:10
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va fi anchetat pentru acte false într-un nou dosar
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat, va fi cercetat pentru fals în acte într-un nou dosar penal. Anunțul a fost făcut de procurorul Alexandru Cernei, în cadrul unei ședințe de…
-
20 Ianuarie 16:34
