Сăutare:frauda bancară
Conturi bancare cu peste 100 milioane de dolari din „Laundromatul Rusesc” au fost înghețate, anunță Procuratura Anticorupție
Procuratura Anticorupție informează că, în colaborare cu autoritățile de drept dintr-o altă țără, au fost identificate bunuri provenind din schema transnațională de spălare de bani „Laundromatul…
-
14 Noiembrie 11:52
ELECTORALA 2024 | Maia Sandu: „Țara vă cunoaște ca fost procuror general”. Alexandr Stoianoglo: „Fost procuror general exemplar”
Președinta Maia Sandu, care candidează pentru un nou mandat, susține că țara îl cunoaște pe contracandidatul său, Alexandr Stoianoglo, ca pe un fost procuror general, pe durata mandatului căruia…
-
27 Octombrie 11:51
De ce alegerile din Republica Moldova sunt mai importante decât par: „Modul în care acesta se desfășoară ar putea avea implicații globale” (Analiză Reuters)
Situată între Ucraina și România, stat membru al UE, Republica Moldova a oscilat zeci de ani între Occident și Kremlin, iar votul prezidențial din 20 octombrie și referendumul aferent privind relațiile…
-
05 Octombrie 18:10
RISE Moldova: Oligarhul fugar Ilan Șor a intrat în afaceri cu Guvernul Rusiei
În perioada campaniei electorale pentru prezidențiale și a referendumului de aderare a Moldovei la UE, Ilan Șor a creat cinci companii la Moscova. Firmele sunt specializate în servicii financiare,…
-
04 Octombrie 18:46
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu: Lunar, Moscova cheltuie peste două milioane de dolari pentru activitatea grupării Șor
Lunar, Federația Rusă ar investi minimum peste două milioane de dolari, echivalentul a circa 36 de milioane de lei, pentru activitatea grupării Șor. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului…
-
14 Iunie 18:12
Procuratura Anticorupție anunță demisia a 10 procurori în contextul procesului de vetting: „Această situație creează un risc major pentru activitatea instituției”
Procuratura Anticorupție informează despre faptul că zece procurori din cadrul instituției au depus cereri de demisie, care survin în legătură cu procesul de vetting. Procuratura atenționează că…
-
14 Iunie 13:13
Proiect de lege. Mai multe categorii de angajați ai BNM ar putea beneficia de o indemnizație lunară de 50% din salariu timp de un an de la încetarea raporturilor de muncă
Membrii organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei, precum și angajații care au avut atribuții directe de control și care și-au încetat raporturile de muncă ori de serviciu, ar putea…
-
12 Iunie 12:56
Ministra justiției Veronica Mihailov-Moraru.: Republica Moldova cere Federațiai Ruse extrădarea fugarului penal Ilan Șor
Republica Moldova cere Federațiai Ruse extrădarea fugarului penal Ilan Șor, condamnat pentru fraudă în proporții deosebit de mari, după ce acesta s-a mutat acolo din exilul din Israel, a declarat…
-
26 Mai 13:45
Desemnarea unui procuror general este crucială pentru deschiderea negocierilor de aderare cu R.Moldova (Revista presei)
Deschiderea negocierilor de aderare la UE cu R. Moldova, tărăgănate de concursul lungit privind desemnarea unui procuror general. Comisarul Varhelyi: „Ar fi mai ușor să atingem obiectivul, dacă…
-
22 Mai 10:36
Dacă vettingul din Rep.Moldova nu va produce rezultate posizitive palpabile, încrederea publicului în sistemul de justiție va fi erodată și mai mult (Revista presei)
Ziarul de Gardă publică un articol despre averile declarate de liderii partidelor care au constituit blocul „Victorie”, afiliat lui Ilan Șor. ”Zero venituri salariale vs. bani de la companiile…
-
21 Mai 10:50
Oligarhul fugar Ilan Șor a primit cetățenia Federației Ruse. Șeful Interpol Moldova: „Constatăm că este cetățean a trei state”
Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, a primit cetățenia Federației Ruse. Șeful Interpol Moldova, Viorel Țentiu, a confirmat pentru „Teleradio-Moldova”…
-
16 Mai 13:23
„Victorie-Pobeda”, nou grup parlamentar creat în Legislativul Republicii Moldova
În Parlamentul de la Chișinău a fost creat un nou grup parlamentar – „Victorie-Pobeda”. Anunțul a fost făcut în debutul ședinței legislativului de astăzi de către fostul deputat socialist,…
-
16 Mai 12:33
Procuratura Anticorupție confirmă că scrisoarea Veronicăi Dragalin este autentică
Procuratura Anticorupție a confirmat autenticitatea scrisorii apărute în spațiul public ieri, 14 mai 2024, venind cu următoarele precizări:
-
15 Mai 12:17
Zero venituri salariale vs. 372 de mii de lei obținuți din donații, indică în declarația de avere familia președintelui partidului „Victorie”, Vadim Grozavu (Revista presei)
Republica Moldova poate să folosească o pârghie strategică pentru a scăpa de regimul marionetă pus de Kremlin în Transnistria. Dar dacă face asta, riscă să enerveze Rusia și să provoace o criză…
-
01 Mai 10:02
Raport ISW: Kremlinul s-ar pregăti să-și intensifice acțiunile hibride împotriva Republicii Moldova
Kremlinul intenționează să folosească actorii pro-ruși din Găgăuzia și Transnistria pentru a destabiliza și degrada democrația moldovenească și, în cele din urmă, pentru a împiedica aderarea…
-
28 Aprilie 15:55
Românismul declarat dușmanul Moscovei în Republica Moldova. Op-Ed de Anatol Țăranu
În weekendul trecut serviciile speciale rusești au lansat un proaspăt proiect de destabilizare a Republicii Moldova pe care l-au numit pretențios, dar fără mari eforturi de imaginație - „Pobeda”.…
-
26 Aprilie 08:08
Crearea blocului politic „Victoria” nu ar fi avut loc fără implicarea serviciilor secrete ale Federației Ruse (Revista presei)
Rusia „investește” sume colosale ca să destabilizeze Moldova, scrie jurnalistul Vitalie Călugăreanu într-o analiză pentru DW. Crearea la Moscova a blocului „Победа” („Victorie”)…
-
24 Aprilie 09:09
UTA Găgăuzia, „pârghia prin care se încearcă blocarea aderării Moldovei la UE”, și alte tentative ale Kremlinului de a submina R.Moldova (Revista presei)
Kremlinul a demarat „OPERAȚIUNEA Pobeda” în R. Moldova, cu oligarhul Ilan Șor în AVANPOSTURI. „O țară întreagă i-a văzut pe TRĂDĂTORII de țară la Moscova. S-a creat blocul criminal organizat…
-
22 Aprilie 09:18
Pentru a plăti protestatarii, o fostă secretară a partidului Șor primea câte 800.000 - 1 milion de lei în genți sau pungi (Revista presei)
Propaganda rusă ține în captivitate mințile moldovenilor, titrează DW. Pro-europeana Maia Sandu ar învinge la alegerile prezidențiale din octombrie 2024, din Republica Moldova, indiferent de schemele…
-
17 Aprilie 10:54
Proces istoric în Vietnam: Femeie de afaceri, condamnată la moarte pentru o fraudă bancară de zeci de miliarde de dolari. Probele se află în 104 cutii care cântăresc șase tone
Afacerista vietnameză Truong My Lan a fost condamnată la moarte de către un tribunal din orașul Ho Chi Minh pentru că a furat timp de 11 ani de la una dintre cele mai mari bănci din Vietnam, relatează G4Media.
-
12 Aprilie 12:17
