Сăutare:SPCSB
Autoritățile au identificat un sediu pentru Procuratura Anticorupție
Procuratura Anticorupție urmează să aibă sediul în clădirea în care a activat anterior Procuratura Generală. Potrivit unui comunicat de presă, Ministerul Justiției a informat Procurorul General…
-
10 Iulie 2024 15:18
„Chișinăul demască planul Rusiei de destabilizare a Moldovei” (Revista presei)
Chișinăul demască planul Rusiei de destabilizare a Moldovei, titrează DW. Moldova apare mereu în discuțiile despre război ale oficialilor ruși, iar Chișinăul avertizează despre „tentative…
-
06 Martie 2024 10:10
Percheziții de amploare într-un dosar de spălare de bani. CNA a reținut o persoană din grupul implicat în schema de însușire ilegală a activelor statului deținute într-o fabrică din nordul Republicii Moldova
Zece percheziții au fost desfășurate de ofițerii CNA pe o cauză penală pornită pe fapte de spălare de bani, rezultată dintr-o însușire istorică a 75,11% din patrimoniul Republicii Moldova deținut…
-
22 Februarie 2024 11:30
Ministerul Justiției a oficializat Platforma Anticorupție, care va examina cele mai importante probleme pe segmentul anticorupției
Ministerul Justiției a oficializat Platforma Anticorupție. Ședința Platformei a fost prezidată de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, la care a participat prim-ministrul Dorin Recean și…
-
29 Ianuarie 2024 10:34
Modificări în legislația valutară, aprobate de Parlament în lectura a doua
Cuantumul amenzii care ar putea fi aplicat caselor de schimb valutar sau hotelurilor care admit încălcări ale legislației valutare a fost majorat de la 25000 lei la 100000 lei. Proiectul de modificare…
-
29 Decembrie 2022 14:11
Conceptul proiectului de modificare a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, supus dezbaterilor publice la Parlament
Conceptul proiectului de modificare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Legii privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul…
-
21 Noiembrie 2022 15:11
Membrii Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au discutat cu reprezentanții Procuraturii Anticorupție
O nouă rundă de consultări cu instituții responsabile privind îmbunătățirea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor a avut loc la Parlament. Anterior discuții similare…
-
19 Noiembrie 2022 12:10
Grupul de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare a desfășurat consultări cu Serviciul de prevenire și combatere a spălării banilor
Membrii Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au desfășurat consultări cu reprezentanții Serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor (SPCSB), în…
-
08 Noiembrie 2022 16:03
Deputații au inițiat discuții publice pentru a îmbunătăți legislația privind combaterea spălării banilor
Deputații din cadrul Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au invitat reprezentanții mediului bancar, organelor de control, sectorului civil la discuții privind îmbunătățirea…
-
25 Octombrie 2022 15:44
Un fost director al Autorității Aviației Civile a fost reținut într-un dosar de spălare de bani
Un fost director al Autorității Aviației Civile a fost reținut de CNA și procurori într-un dosar de spălare de bani, iar alte trei persoane au statut de bănuit.
-
15 August 2022 13:06
86 de moldoveni și șase milioane de euro de pe carduri: schemă infracțională de spălare de bani (Mold-street)
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) din Republica Moldova în cooperare cu serviciul similar din România a identificat o tipologie infracțională de spălare de bani, desfășurată…
-
10 Octombrie 2021 13:05
Șeful Serviciului Prevenirea și Combatera Spălării Banilor și-a dat demisia
Vasile Șarco, șeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), a depus joi cerere de demisie.
-
10 Septembrie 2021 15:40
DOC | Informații prezentate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Inga Grigoriu: Încă o confirmare privind implicarea lui Veaceslav Platon în frauda bancară
Reprezentanta Platformei DA, Inga Grigoriu, care a condus Comisia parlamentară de anchetă „Laundromat”, a prezentat un răspuns oferit de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB)…
-
15 Iulie 2021 12:47
Inga Grigoriu: În scurt timp, la Parlament va fi înregistrat proiectul de hotărâre privind raportul de activitate a Comisiei ”Laundromat”
În contextul finalizării raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor…
-
25 Mai 2021 15:08
Președinta Comisiei parlamentare de anchetă a Laundromatului rusesc, Inga Grigoriu, a făcut un demers către autoritățile din Federația Rusă pentru a obține informații în elucidarea acestui caz
Președinta Comisiei parlamentare de anchetă a Laundromatului rusesc, Inga Grigoriu, anunță că a făcut un demers către autoritățile din Federația Rusă pentru a obține informații în elucidarea…
-
09 Ianuarie 2021 12:05
Cazul „Laundromat”: Sume de miliarde au ajuns în 62 de state
Sume de miliarde care figurează în tranzacțiile suspecte în cazul „Laundromat” au ajuns în 62 de state ale lumii. Declarația a fost făcută de directorul adjunct al Serviciului Prevenirea și…
-
12 Decembrie 2020 11:34
Procuratura a anunțat că a expediat conducerii țării un raport privind investigațiile desfășurate în dosarele fraudei bancare
Procuratura Generală a anunțat că a expediat conducerii țării, inclusiv Președintelui Republicii Moldova, președintelui Parlamentului și prim-ministrului un raport pe marginea investigațiilor desfășurate…
-
02 Iulie 2019 10:58
Reacția Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor la studiul privind „Laundromatul rusesc”
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a venit cu o reacție la studiul prezentat recent privind „Laundromatul rusesc”.
-
19 Iunie 2019 15:46
STUDIU cu privire la „Laundromatul rusesc” | Suma provenită din Federația Rusă și spălată prin intermediul instanțelor și băncilor din R.Moldova este mult mai mare
Pe parcursul anilor 2010-2014, circa 70 de miliarde de dolari de la băncile rusești au fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova, fiind folosite hotărâri judecătorești…
-
17 Iunie 2019 14:11
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, despre acuzațiile că din Moldova s-ar scoate sume mari de bani (ZdG)
În prezent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) procesează și analizează „într-un regim de activitate sporit” activitățile și tranzacțiile privind eventuala „scoaterea…
-
16 Iunie 2019 20:14
