Сăutare:Laundromat
„Justiția a fost sechestrată de judecătorii care au lăsat criminali în libertate” (Revista presei)
Anticoruptie.md scrie despre blocajul din justiție și reține deciziile Consiliului Suprem de Securitate convocat ieri în acest context. Președinta Maia Sandu a anunțat în cadrul unui briefing că…
-
21 Martie 09:45
Directorul CNA a avut o întrevedere cu experți internaționali din Canada și SUA
Directorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, s-a întâlnit, astăzi, cu un grup de experți internaționali de la Poliția Regală Canadiană, Agenția pentru Serviciile de Frontieră din…
-
07 Martie 16:10
Bancher implicat în schema Laundromat, condamnat la Moscova
La Moscova a fost condamnat la 17 ani de pușcărie cu regim sever Oleg Vlasov, fostul proprietar al Băncii Baltika, prin care din Rusia au fost sustrase peste 46 de miliarde de ruble (circa 1,3 miliarde…
-
18 Februarie 16:15
„Sicriul” din Laundromat! (Revista presei)
„Sicriul” din Laundromat! TV8 publică o investigație despre cum a fost îngropat dosarul angajaților BNM. Timp de patru ani, între 2010 și 2014, prin intermediul a 17 judecători, 3 executori judecătorești…
-
30 Ianuarie 09:47
Nicio zi fără amenințări din partea Moscovei (Revista presei)
Nicio zi fără amenințări din partea Moscovei, titrează Anticorupție. Deși Republica Moldova nu a renunțat la statutul de neutralitate și nu s-a făcut nicio declarație oficială privind aderarea…
-
25 Ianuarie 10:06
Decizia instanței în dosarul ex-angajaților BNM nu va fi contestată
La 04.01.2023, Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de achitare a inculpaților Tăbîrță Emma Victor, Țurcanu Vladimir Vasile, Dohotaru Matei Anatolii și Grate Ruslan Dumitru,…
-
24 Ianuarie 17:40
Ex-guvernatorul BNM și alți foști angajați, acuzați în dosarul „laundromat”, au fost achitați
Fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Emma Tăbârță, ex-șeful Departamentului supraveghere bancară a instituției, Matei Dohotaru, ex-șeful Departamentului reglementare și…
-
05 Ianuarie 15:07
Se impun eforturi suplimentare pentru a-i aduce în fața justiției pe autorii schemelor frauduloase / Raport
Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a-i aduce în fața justiției pe autorii schemelor frauduloase din sectorul bancar, financiar și de asigurări din Moldova. O spun membrii Comitetului Consultativ…
-
17 Noiembrie 2022 10:26
Peste 30 de ședințe de judecată au fost amânate în procesul în care Platon este cercetat pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari (Revista presei)
Ziarul de Gardă observă că „peste 30 de ședințe de judecată au fost amânate în procesul în care Platon este cercetat pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. În…
-
17 August 2022 10:14
Procurora Mirandolina Sușițcaia îl acuză pe Dumitru Robu de imixtiuni în actul justiției. CSP a respins sesizarea
Pe agenda Consiliului Superior al Procurorilor s-a regăsit astăzi și sesizarea procuroarei Mirandolina Sușițcaia, cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale Procurorului General interimar, Dumitru…
-
05 August 2022 13:47
Procuratura Anticorupție a pus sub sechestru peste 260 de milioane de lei, bani care aparțin lui Veaceslav Platon. PA: Platon a constituit și condus o organizație criminală
„Procuratura Anticorupție informează că, la 24 iunie 2022, urmare a admiterii demersurilor procurorilor anticorupție, cu autorizarea instanței judecătorești, s-a dispus punerea sub sechestru a…
-
28 Iunie 2022 09:12
Igor Boțan: S-au făcut lucruri importante în justiție, dar mai e nevoie de o reformă în sistem
În Republica Moldova are loc a patra ediție a reformei justiției în Republica Moldova, în ultimii 11 ani. „Prima ediție a fost lansată în mai 2011, pe 7 piloni, după care am ajuns într-un punct…
-
27 Iunie 2022 16:40
ARBI a CNA a aplicat sechestre de 268 de milioane de lei în dosarul Laundromat
Agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de peste 268 de milioane de lei în baza delegațiilor procurorilor, în această săptămână. E
-
27 Iunie 2022 09:47
Veceaslav Platon, pus sub acuzare în dosarul „Laundromat”
Procuratura Anticorupție a emis, la 11 aprilie, ordonanța de punere sub învinuire a organizatorului și conducătorului organizației criminale în cauza penală numită generic „Laundromat”.
-
22 Aprilie 2022 15:29
Veaceslav Platon, pus sub învinuire în dosarul Laundromat (Revista presei)
Veaceslav Platon, sub învinuire în dosarul Laundromat, titrează portalul Anticorupție.md. Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, fugit la Londra, a fost pus sub învinuire în dosarul Laundromat,…
-
15 Aprilie 2022 09:40
Beneficiile și riscurile reluării exporturilor de fructe în Rusia. Analiză de Valeriu Vasilică
„Statul Republica Moldova trebuie să îi ajute pe toți agenții economici să își vândă merele și alte mărfuri peste tot în lume, inclusiv în Federația Rusă, dar instituțiile statului și…
-
15 Martie 2022 08:38
Procuratura Anticorupție oferă noi detalii în cazul lui Veaceslav Platon
Instituția informează că în luna decembrie a anului trecut a solicitat repetat Biroului Interpol anunțarea în căutare internațională a lui Veaceslav Platon. Cererea este încă examinată de către…
-
19 Ianuarie 2022 13:53
Procurorii au eliberat un mandat de arest pentru 30 zile pe numele lui Veaceslav Platon
Un mandat de arest pentru 30 zile a fost eliberat pe numele controversatului om de afaceri, Veaceslav Platon, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, anunță Procuratura Anticorupție.…
-
12 Noiembrie 2021 11:28
Năstase, Filip, Dodon... Op-Ed de Victor Pelin
„Sub presiunea circumstanțelor în Republica Moldova se instaurează, pas cu pas, practici europene – liderii partidelor care obțin rezultate nesatisfăcătoare la alegerile generale se văd nevoiți…
-
20 Octombrie 2021 08:24
Datele despre beneficiarii finali ai companiilor înregistrate în așa-numitele paradisuri fiscale, care creează organizații comerciale în R.Moldova, vor deveni publice
Datele despre beneficiarii finali ai companiilor înregistrate în așa-numitele paradisuri fiscale, care creează organizații comerciale în Republica Moldova vor deveni publice și vor putea fi accesate…
-
13 Octombrie 2021 14:10
