Procurorii anticorupție, au inițiat documentarea unei grupări transnaționale, constituită din cetățeni ai Republicii Moldova, Ucraina și Israel, care au constituit pe teritoriul Republicii Moldova o rețea de oficii, care exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unor companii de brokeri, care activează pe piața Forex, transmite Mold-Street. 

Potrivit Procuraturii, angajații companiilor, în număr de circa 150 persoane, activau din numele unei firme de transport cipriote, însă activitatea lor reală presupunea convingerea persoanelor din fostele țări CSI să investească bani prin intermediul platformei de tranzacționare Forex, din numele căreia însă, nu erau împuterniciți să acționeze.

Pentru serviciile presate, conducătorii rețelei beneficiau de un procent fix din banii investiți de clienți, iar pentru a deghiza natura și originea banilor, membrii grupului infracțional îi transportau în formă de cash din Ucraina sau îi transferau pe diverse carduri bancare, iar ulterior îi extrăgeau din bancomatele din Republica Moldova.

Procurorii și ofițerii au mai constatat că angajații companiilor activau neoficial, unii aveau contracte de muncă fictive semnate cu societatea cipriotă, iar salariile se achitau în plicuri sau pe carduri bancare emise de instituții financiare străine, prejudiciind în acest sens bugetul de stat, prin eschivarea de la plata impozitului salarial, mărimea căruia urmează a fi stabilită.

Prin urmare, în urma descinderilor în oficiile pseudo-managerilor companiilor de brokeri, domiciliile și automobilele acestora, au fost ridicate mijloace bănești în valută, în valoare de circa 500.000 lei, carduri bancare, dispozitive electronice de păstrare a informațiilor, rechizite bancare ale companiilor nerezidente, contracte, precum și diverse înscrisuri de ciornă relevante pentru cauza penală.

Cinci membri ai grupului infracțional au fost reținuți. Unul din ei a fost reținut acum 2 săptămâni și plasat în arest preventiv, iar ceilalți 4 membri ai grupului au fost reținuți ieri pentru de 72 ore, fiindu-le incriminată săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari, pentru care legea prevede închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 650.000 de lei la 800.000 de lei.

Despre ce este Forex și cum au loc acolo tranzacțiile citiți mai mult aici și aici.

În luna mai 2018, cinci persoane, inclusiv unul din liderii Tineretului Democrat au fost reținuți într-un dosar privind schema Forex de fraudarea bugetului Moldovei.