Сăutare:Forex
Procurorii vor cere mandate de arestare pe numele a 22 de reținuți în dosarul tranzacțiilor suspecte pe piața Forex
Procurorii anticorupție au depus demersuri în vederea arestării preventive a 22 de persoane, din cele 24, reținute în dosarul escrocheriei și spălării de bani, care a vizat fraude de proporții…
-
27 Mai 2022 09:44
Douăzeci și patru de persoane au fost reținute, într-un dosar de spălare de bani. Victimele bănuiților sunt sute de moldoveni, ruși și kazahi
Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au reținut, astăzi, 24 de persoane dintr-o rețea de escroci, care ar fi deposedat de bani sute de cetățeni ai Republicii Moldova, ai Federației Ruse și…
-
25 Mai 2022 12:29
Afacerile pe platforma Forex sunt tot mai periculoase (Mold-Street)
Procuratura Anticorupție anunță despre desfășurarea unei operațiuni comune cu angajații Direcției Operațiuni Speciale din cadrul INI al IGP, în cadrul căreia au fost efectuate 20 percheziții…
-
28 Octombrie 2018 12:13
Cinci persoane reținute, pseudo-manageri Forex, beneficiau de banii investiți de clienți
Organele de drept au reținut cinci persoane, cetățeni ai Moldovei, Ucrainei și Israelului, care au constituit pe teritoriul Republicii Moldova o rețea de oficii care exercitau fictiv funcțiile de…
-
26 Octombrie 2018 15:37
Patru cetățeni străini, pretinși brokeri ai FOREX, au ajuns pe banca acuzaților
Procuratura Anticorupție a anunțat astăzi că a finalizat și transmis în judecată o cauză penală pornită în privința a patru cetățeni străini suspectați că ar fi cauzat mai multor moldoveni…
-
06 Septembrie 2018 17:05
Leul moldovenesc, cea mai stabilă valută din CSI, în trimestrul III al anului 2017
Leul moldovenesc este cea mai stabilă monedă naționale ale statelor membre din CSI, potrivit rezultatelor unui studiu trimestrial al departamentului analitic al "Forex Club".
-
10 Octombrie 2017 23:54
Invitați pentru proces de judecată la cinema
Persoanele afectate de o escrocherie au fost invitate la procesul de judecată într-un cinematograf.
-
17 Ianuarie 2014 15:44
