Cinci persoane reținute, pseudo-manageri Forex, beneficiau de banii investiţi de clienţi

  • 26 Octombrie 2018 15:37
Cinci persoane reținute, pseudo-manageri Forex, beneficiau de banii investiţi de clienţi

Organele de drept au reţinut cinci persoane, cetăţeni ai Moldovei, Ucrainei şi Israelului, care au constituit pe teritoriul Republicii Moldova o reţea de oficii care exercitau fictiv funcţiile de reprezentanţi şi pseudo-manageri ai unor companii de brokeri care activează pe piaţa Forex.

Potrivit agenţiei INFROTAG cu referire la un comunicat al Procuraturii Anticorupţie, angajaţii companiilor, în număr de circa 150 persoane, activau din numele unei firme de transport cipriote, însă activitatea lor reală presupunea convingerea persoanelor din fostele ţări CSI să investească bani prin intermediul platformei de tranzacţionare Forex, din numele căreia însă nu erau împuterniciţi să acţioneze.

Pentru serviciile prestate, conducătorii reţelei beneficiau de un procent fix din banii investiţi de clienţi, iar pentru a deghiza natura şi originea banilor, membrii grupului infracţional îi transportau în formă de cash din Ucraina sau îi transferau pe diverse carduri bancare, iar ulterior îi extrăgeau din bancomatele din Moldova. 

Procurorii şi ofiţerii au mai constatat că angajaţii companiilor activau neoficial, unii aveau contracte de muncă fictive semnate cu societatea cipriotă, iar salariile se achitau în plicuri sau pe carduri bancare emise de instituţii financiare străine, prejudiciind în acest sens bugetul de stat prin eschivarea de la plata impozitului salarial, a cărui mărime urmează a fi stabilită.

În urma descinderilor în oficiile pseudo-managerilor companiilor de brokeri, domiciliile şi automobilele acestora, au fost ridicate mijloace băneşti în valută, în valoare de aproximativ 500 mii lei, carduri bancare, dispozitive electronice de păstrare a informaţiilor, rechizite bancare ale companiilor nerezidente, contracte, precum şi diverse înscrisuri de ciornă relevante pentru cauza penală.

Tags

Alte Noutati

LIVE: Bună dimineața, România!
Meteo Chişinău
11,51 °C
cer senin
Umiditate:93 %
Vint:5,7 m/s
Wed
13 °C
Thu
11 °C
Fri
11 °C
Sat
9 °C
Sun
12 °C

Curs oficial BNM 18 Septembrie 2019

MDL RATĂ TREND
EUR 19.5269 -0.0747
USD 17.7138 -0.0388
RON 4.1228 -0.0176
UAH 0.7143 -0.0028
RUB 0.2759 -0.0010
Arhivă Radio Chișinău