Potrivit PCCOCS, suma este formată din impozitele pe care compania imobiliară urma să le plătească statului, majorări de întârziere, precum și amenzi.

Procurorii au stabilit că administratorul companiei imobiliare a declarat venituri mai mici pentru perioada anilor 2012-2015 și nu a prezentat sumele veniturilor, pentru câțiva ani. În timpul cercetării penale, administratorul și-a recunoscut vina și a achitat prejudicii de peste 4 milioane de lei. Ulterior, acesta s-a răzgândit și a renunțat la recunoașterea vinovăției.

După o investigație a activității companiei pentru perioada anilor 2015-2017, procurorii au stabilit că statutul au fost aduse prejudicii, prin evaziune fiscală, în sumă de 41.937.929 lei.

Procurorii au constatat că, în compania imobiliară, o mare parte din angajați lucrau fără contracte de muncă și erau remunerați cu salarii „în plic”. După trimiterea dosarului penal în judecată de către PCCOCS, bănuiții au fost recunoscuți vinovați de instanța judecătorească, care a hotărât că suma de 41.937.929 lei urmează să fie achitată statului de către administrator și companie.