Marea „spălătorie de bani” a mafiei rusești de la Danske Bank | Șeful băncii din Estonia, găsit mort
-
25 Septembrie 2019 14:30
Fostul șef al Danske Bank din Estonia, Aivar Rehe, implicat într-un caz de spălare de bani de 200 de miliarde de euro, a fost găsit mort, potrivit Reuters, care citează un purtător de cuvânt al poliției estoniene, informează Mediafax.
Potrivit Mediafax, Poliția îl caută pe Rehe de luni, de când acesta a dispărut din casa lui din Tallinn, capitala Estoniei. Rehe era martor în caz și nu acuzat.
Rehe a condus subsidiara estoniană a Danske Bank în perioada 2007-2015.
Banca este anchetată în mai multe țări, printre care Statele Unite, Danemarca, Marea Britanie și Estonia, pentru o serie de plăți suspecte de 200 miliarde euro, realizate prin micuța sucursală din Estonia în aceeași perioadă în care Rehe a condus instituția bancară. În această fraudă ar fi implicați banii mafiei ruse.
