Сăutare:conturi înghețate
Bulgaria blochează transferul a aproape 1 milion USD către Ambasada Rusiei
Bulgaria a blocat un transfer bancar în sumă de aproape 890.000 de dolari către Ambasada Rusiei, pe fondul sancțiunilor UE, a anunțat miercuri, 6iulie, ministrul de Finanțe, Assen Vassilev.
-
06 Iulie 2022 18:58
Parchetul European: Patru persoane arestate și 23 de milioane de euro confiscate
Patru persoane au fost arestate și bunuri în valoare de 23 de milioane de euro au fost confiscate în Republica Cehă, România și Slovacia, într-o acțiune coordonată miercuri și joi de Parchetul…
-
04 Noiembrie 2021 17:45
Fiul lui Vlad Filat a rămas fără aproape jumătate de milion de lire după ce nu a putut demonstra proveniența sumei. Instanța din Londra a respins apelul (ZdG)
Crown Court Southwark, una dintre cele trei curți ale Coroanei din Londra, a respins apelul înaintat de Luca Filat, fiul fostului premier Vlad Filat, împotriva unei decizii luată anterior de o instanță…
-
12 Noiembrie 2019 16:18
Conturi deținte de fiul lui Vlad Filat, în valoare de aproape jumătate de milion de lire, înghețate în Marea Britanie (ZDG)
Fiul ex-premierului Vlad Filat este forțat de autoritățile de la Londra să predea aproape jumătate de milion de lire sterline, după ce nu a putut demonstra proveniența a 390.000 de lire sterline,…
-
07 Februarie 2019 16:08
Banca serviciului național de Poștă din Franța a fost amendată pentru că a permis tranzacții legate de terorism
Autoritatea de reglementare fiscală din Franța (ACPR) a amendat cu 50 de milioane de euro banca operată de serviciul național poștal, acuzată că a permis persoanelor suspectate de activități de…
-
24 Decembrie 2018 17:15