Banca serviciului național de Poștă din Franța a fost amendată pentru că a permis tranzacții legate de terorism
-
24 Decembrie 2018 17:15
Autoritatea de reglementare fiscală din Franța (ACPR) a amendat cu 50 de milioane de euro banca operată de serviciul național poștal, acuzată că a permis persoanelor suspectate de activități de terorism să utilizeze serviciul de transfer bancar de bani lichizi.
Oficialii francezi au precizat că au identificat 75 de tranzacții care au implicat persoane ale căror bunuri și conturi au fost înghețate pe durata derulării anchetelor antiterorism.
Banque Postale a declarat că niciunul dintre transferuri nu a putut fi legat de spălarea de bani sau de finanțarea terorismului, motiv pentru care banca va înainta apel împotriva amendării.
Sursa: Rador
