Сăutare:contabilă
DESCHIDE.MD: Gruparea criminală „Șor” continuă recrutarea cetățenilor în scopuri subversive (Foto, Video)
Gruparea criminală „Șor” continuă campania de recrutare a cetățenilor în calitate de voluntari în organizația „Evrazia”. În acest sens, pe platforma Telegram au fost create mai multe grupe,…
-
26 Septembrie 16:16
Oamenii legii efectuează noi percheziții privind finanțarea ilegală a partidelor afiliate lui Ilan Șor (Foto, Video)
Astăzi, 13 septembrie, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al IGP, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au descins, din nou, cu percheziții la reprezentanții partidelor…
-
13 Septembrie 11:50
VIDEO | Zeci de percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice afiliate fugarului penal Ilan Șor, efectuate de oamenii legii
La 09 septembrie 2024, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în conlucrare cu Procuratura Anticorupție au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pentru finanțarea…
-
10 Septembrie 10:58
VIDEO | Percheziții la o rețea de restaurante din Chișinău, într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu cei ai Direcției Urmărire Penală a INI și procurorii PCCOCS, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la beneficiarul…
-
10 Septembrie 09:37
Andrei Curăraru: „Influența Rusiei în UTA Găgăuzia este mai mare decât în regiunea transnistreană”
Influența Rusiei în Găgăuzia este mai mare decât în regiunea transnistreană, iar Guvernul trebuie să comunice cu cetățenii din diferite grupuri sociale pentru a preveni radicalizarea societății.…
-
19 August 14:39
Percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali
Procuratura Anticorupție în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită privind finanțarea ilegală a partidelor…
-
16 August 20:39
Partidele afiliate lui Ilan Șor sunt vizate într-o nouă schemă de finanțare ilegală
Oamenii legii au descins cu percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Aceasta, după ce…
-
16 August 13:48
VIDEO | Circa 19 milioane de lei necontabilizați, ridicați în cadrul perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii de investigații ai Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale și ofițerii…
-
13 Iunie 20:11
VIDEO | Opt milioane de lei, ridicați în urma perchezițiilor într-un dosar privind spălarea banilor
Autoritățile au ridicat circa opt milioane de lei proveniți din spălare de bani comisă prin intermediul unor întreprinderi interdependente.
-
23 Februarie 11:51
Proiect de lege: Agenții imobiliari vor primi licență de activitate după un curs de formare profesională
Parlamentul intenționează să reglementeze activitatea agenților imobiliari, dar și a agențiilor imobiliare. Potrivit deputatei PAS, Marina Morozova, există un draft de proiect în acest sens, consultat…
-
20 Februarie 19:03
Administratorul unei rețele de restaurante a fost reținut pentru spălare de bani în sumă de circa 16.000.000 lei / VIDEO
Ofițerii Direcției investigare infracțiuni economice INI și procurorii PCCOCS, anunță reținerea administratorului de factor al unei rețele de restaurante din Chișinău, pentru spălare de bani…
-
08 Noiembrie 2023 10:44
Negocieri ”discrete” Ucraina – SUA – UE pentru un acord de pace cu Rusia. Ar putea face Ucraina concesii teritoriale?
Oficiali americani și europeni au început să discute discret cu guvernul ucrainean despre ce ar putea implica eventualele negocieri de pace cu Rusia pentru a pune capăt războiului, potrivit unui oficial…
-
04 Noiembrie 2023 16:35
SUA pregătesc un nou ajutor militar de 425 de milioane de dolari pentru Ucraina. Pachetul include muniții și sisteme antidrone
Administrația Biden urmează să anunțe vineri acordarea unui nou ajutor militar pentru Ucraina în valoare de 425 milioane de dolari. Pachetul va include sisteme antidrone și muniții de artilerie,…
-
03 Noiembrie 2023 11:16
Nereguli de milioane de lei la Procuratura Generală. Ce a descoperit Curtea de Conturi
Multiple nereguli în utilizarea banilor publici inclusiv, riscuri de fraudă, precum și abateri în administrarea patrimoniului public de către Procuratura Generală. Curtea de Conturi a Republicii Moldova…
-
24 August 2023 12:48
Termoelectrica a achitat o amendă de 20 de mii de lei în urma scurgerii de păcură
Cel puțin trei persoane cu funcții de răspundere vor fi sancționate în cazul păcurii îngropate la Termoelectrica, iar întreprinderea a achitat o amendă de 20 de mii de lei. Declarațiile au fost…
-
15 August 2023 13:08
Contrabandă spre SUA cu vin din Georgia de peste 1,5 milioane lei. Whisky și vin, depistat urmare a 12 percheziții în Chișinău / VIDEO
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, anunță investigarea unei companii din Chișinău pentru contrabandă cu vin din Georgia de peste 1,5 milioane lei, destinat Statelor Unite ale…
-
10 August 2023 09:29
Foste angajate ale BEM, condamnate după ce ar fi sustras de pe conturile clienților peste un milion de lei
Mai multe foste angajate ale Bănci de Economii, aflată în proces de lichidare, au fost condamnate, după ce ar fi delapidat de pe conturile clienților peste un milion de lei (50 de mii de euro), transmite…
-
27 Iulie 2023 18:17
Serviciul Fiscal de Stat continuă să acorde suport foștilor titulari ai patentei de întreprinzător în vederea tranziției la noul regim fiscal
Reprezentanții Direcției deservire fiscală Căușeni și directorul Serviciului Fiscal de Stat, domnul Petru Rotaru au avut o discuție cu foștii titulari de patentă din raionul Căușeni, în cadrul…
-
22 Iulie 2023 09:50
ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 10 milioane de lei și a emis ordine de înghețare pe 19 conturi și două automobile
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a emis ordonanțe de sechestru pe 12 bunuri, în valoare de peste 10 milioane de lei, săptămâna trecută. Printre acestea se numără 3…
-
19 Iunie 2023 09:26
Datorii de 7,4 milioane de lei pentru remunerarea muncii deținuților. Acestea ar putea ajunge datorii ale bugetului de stat
Mai mulți agenți economici, care au încheiat cu instituțiile penitenciare contracte de prestare a serviciilor cu implicarea deținuților au acumulat datorii de 7,4 milioane de lei pentru remunerarea…
-
29 Mai 2023 14:13
