Сăutare:INI
Percheziții în UTA Găgăuzia, cu implicarea mascaților „Fulger”, într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, desfășoară astăzi, 21 noiembrie, percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc cu implicarea mascaților de la „Fulger” în cadrul unei cauze penale…
-
21 Noiembrie 11:50
Președintele Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Șor” va ajunge pe banca acuzaților. I-a fost aplicat sechestru de peste 1,5 milioane de lei
Procuratura Anticorupție anunță că a transmis în instanță cauza penală de învinuire a unei președinte al Oficiului Teritorial Glodeni din partea fostului Partidului Politic „Șor”, fiind incriminată…
-
11 Noiembrie 17:37
Percheziții la o agenție de turism din Chișinău: Spălare de bani de circa 2 milioane de euro prin prestarea serviciilor ilegale
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții la un agent economic din domeniul turismului…
-
07 Noiembrie 15:39
VIDEO | Organizatorul și un complice care plănuiau să incendieze o mașină de poliție, în ziua alegerilor, au fost reținuți
Poliția Republicii Moldova anunță că au fost reținute două persoane, un organizator și un complice, care plănuiau incendierea mașinii din parcarea Poliției, în dimineața zilei din 3 noiembrie.
-
06 Noiembrie 14:30
Percheziții la o companie de telemarketing din Chișinău, care ar fi ascuns impozite de la stat de aproape 18 mln de lei
Ofițerii INI, SFS și BPDS „Fulger”, în comun cu PCCOCS, anunță percheziționarea unei companii de telemarketing din Chișinău și administratorului acesteia, care ar fi ascuns de la stat impozite…
-
25 Octombrie 19:50
Adjunctul Evgheniei Guțul a fost percheziționat într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii INI, angajații Serviciului Fiscal și procurorii PCCOCS au descins în această dimineață cu mai multe percheziții în Găgăuzia într-un dosar penal pornit pentru evaziune fiscală și spălare…
-
25 Octombrie 14:14
Matrioșka lui Șor pentru a salva Kremlinul (Revista presei)
Matrioșka lui Șor pentru a salva Kremlinul. Companiile oligarhului fugar Ilan Șor, create luna trecută la Moscova împreună cu guvernul rus, sunt folosite pentru a ocoli sancțiunile internaționale…
-
11 Octombrie 09:40
VIDEO | Protest cu vandalizarea sediului CEC, organizat de afiliații lui Ilan Șor. Oamenii legii au reținut doi frați
Două persoane au fost reținute pentru complicitate la organizarea dezordinilor în masă, în cadrul unui protest în fața Comisiei Electorale Centrale, de către o entitate afiliată condamnatului Ilan…
-
19 Septembrie 17:38
Oamenii legii efectuează noi percheziții privind finanțarea ilegală a partidelor afiliate lui Ilan Șor (Foto, Video)
Astăzi, 13 septembrie, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al IGP, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au descins, din nou, cu percheziții la reprezentanții partidelor…
-
13 Septembrie 11:50
VIDEO | Percheziții la o rețea de restaurante din Chișinău, într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu cei ai Direcției Urmărire Penală a INI și procurorii PCCOCS, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la beneficiarul…
-
10 Septembrie 09:37
VIDEO | Droguri în valoare de un milion de lei, scoase din circuit, din Chișinău. Patru persoane au fost reținute
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, în comun cu polițiștii de la Botanica, au deconspirat activitatea infracțională a doi tineri de 22 de ani și două tinere de 26 și…
-
21 August 15:38
Poliția anunță o captură de 6 kilograme de marijuana la Cahul
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea a doi bărbați din Cahul, după o captură de șase kilograme de marijuana în scop de vânzare, estimată la peste…
-
19 August 10:45
Un bărbat a fost arestat pentru spălare de bani de peste 75 mln de lei, proveniți din contrabandă cu țigări
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea unui bărbat bănuit de spălare de bani în sumă de peste 75.000.000 lei, care ar proveni din contrabandă cu țigări spre România.…
-
08 August 10:10
Au fost întreprinse zeci de percheziții în Chișinău, în cadrul unei operațiuni de amploare denumită „Deep fake”
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și omologii din Romania, sub egida Europol și Eurojust, desfășoară acțiuni de urmărire penală în…
-
08 August 08:40
La Bălți a fost destructurată o schemă de trafic de droguri, cu reținerea grupului infracțional
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea a cinci bărbați din Bălți, după o captură de trei tipuri droguri de circa 100.000 lei – prezumtiv marijuana, cocaină și hașiș.
-
26 Iulie 12:29
Polițiștii anunță o captură de droguri în valoare de un milion de lei, la Cahul
Doi bărbați din raionul Cahul au fost arestați pentru 30 de zile, după ce oamenii legii au găsit la ei cantități mari de marijuana și canabis. Ofițerii Direcției Antidrog și cei de urmărire…
-
24 Iulie 08:55
VIDEO | Oamenii legii au descins cu percheziții la trei bănuiți din Chișinău și Leova, la solicitarea autorităților din România
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță percheziții la trei bănuiți…
-
22 Iulie 13:49
Sinteza CNA: 21 de percheziții și 6 persoane arestate în dosarul ”Biroul Vamal ”Nord”, sechestre de jumătate de milion de lei și peste 200 de funcționari instruiți în domeniul anticorupție
Centrul Național Anticorupție raportează, pentru săptămâna trecută, 21 de percheziții la domiciliile, birourile de serviciu și automobilele a șase funcționari vamali din cadrul Biroului Vamal…
-
08 Iulie 11:52
Polițiștii din Chișinău au ridicat droguri în valoare de 1,5 milioane de lei. Patru traficanți au fost reținuți
Un grup criminal organizat, implicat în vânzarea de droguri pe internet, a fost destructurat de către ofițerii Direcției investigații Centru și cei ai Direcției urmărire penală a INI, sub egida…
-
20 Iunie 19:32
VIDEO | Afaceri ilegale cu țigări și alcool etilic, deconspirate de ofițerii de investigație
Ofițerii Direcției investigații „Sud” a INI au documentat mai bine de o lună activitatea mai multor agenți economici, dar și persoane fizice, suspectate de acțiuni ilegale cu alcool etilic și…
-
30 Mai 20:02
