Potrivit Inspectoratului Național de Investigații /INI/, acțiunile sunt desfășurate de ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției de urmărire penală din cadrul INI, în comun cu procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Conform probelor acumulate, mai mulți angajați ai instituției bancare, inclusiv persoane cu funcții de conducere, sunt bănuiți că ar fi transmis informații confidențiale către terți. Printre destinatari s-ar fi numărat și reprezentanți ai unei întreprinderi din domeniul prelucrării fructelor, aflată în procedură de insolvabilitate.

Datele divulgate ar fi fost utilizate pentru a influența sau anticipa acțiunile organelor de urmărire penală.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente, telefoane mobile și alte suporturi informaționale, care urmează a fi expertizate.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate.