Potrivit autorităților, înșelătoria a fost pusă la cale de un grup infracțional care contactează victimele prin aplicațiile Viber, WhatsApp și Telegram, pretinzând că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite în numele acestora. Sub acest pretext, escrocii obțin date personale și bancare, iar ulterior contractează credite reale și transferă sau retrag banii prin diverse metode.

În cazul documentat, femeia de 40 de ani a fost contactată inițial de un fals angajat al companiei „Energocom”, care i-a solicitat un cod primit pe telefon, sub pretextul programării unei verificări tehnice la domiciliu. La scurt timp, un presupus reprezentant al Fiscului a avertizat-o că cineva încearcă să contracteze un credit și să acceseze conturile sale bancare.

Ulterior, un fals angajat al Băncii Naționale a Moldovei i-a propus o așa-zisă soluție de protejare a economiilor: retragerea banilor din conturi și depunerea acestora într-un „cont securizat” al instituției. Convinsă de autenticitatea scenariului, femeia a retras 544.000 de lei și a început să transfere banii conform instrucțiunilor primite.

După ce o parte din sumă a fost depusă prin intermediul unui bancomat, restul banilor au fost preluați de un curier care s-a prezentat drept reprezentant al „Băncii Naționale”. Ulterior, victima a fost informată că fondurile ar fi fost „confiscate” și că situația urma să fie soluționată în câteva zile.

A doua zi, escrocii au încercat să obțină încă 450.000 de lei, însă femeia și-a dat seama că este victima unei fraude și a sesizat Poliția. În urma măsurilor operative desfășurate sub coordonarea PCCOCS, oamenii legii au reținut o femeie de 31 de ani, cetățeană a Ucrainei, care venise să ridice banii. Potrivit anchetatorilor, aceasta urma să transporte suma la Odesa.

Suspecta a fost pusă sub învinuire pentru escrocherie, iar investigațiile continuă pentru identificarea și tragerea la răspundere a tuturor membrilor grupului infracțional.