Bombă sub eforturile de recuperare a miliardului și salvare pentru afaceriști implicați în fraude (Mold-street)

  • 07 Septembrie 08:30
Bombă sub eforturile de recuperare a miliardului și salvare pentru afaceriști implicați în fraude (Mold-street)

Proiectul de modificare a legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, promovat de un consilier al premierului Ion Chicu și votat în regim de urgență de coaliția dintre socialiști și democrați, este contrar intereselor Republicii Moldova, susține CNA și un expert în domeniul recuperării activelor de la Institutul de Guvernanță din Basel, scrie mold-street.com.

Potrivit sursei citate, pe 20 iulie, Guvernul și apoi Parlamentul au examinat și adoptat (legislativul doar în prima lectură) în regim de urgență proiectul de modificare și completare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a Codului de Executare al Republicii Moldova, a Legii privind societățile cu răspundere limitată și a Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Consilierul premierului: Proiectul nu prezintă riscuri de corupție

Despre cum acest proiect a fost promovat și votat în grabă de Parlament, fără nici-un aviz de la Ministerul Justiției, de la Comisia juridică, numiri și imunități, controlată de socialiști și nici nu trecuse expertiză anticorupție de la Centrul Național Anticorupție citiți aici.

Cu toate acestea, după cum va constata ulterior CNA, autorul menționa în mod eronat și abuziv în nota informativă la compartimentul 8 – Constatările expertizei anticorupție - că „Proiectul nu prezintă riscuri de corupție”.

Peste o lună și ceva, CNA a publicat în sfârșit raportul de expertiză anticorupție a proiectului în care constată o serie de riscuri și interese ascunse.

CNA: Scopul ascuns - acordarea de beneficii unor grupuri de interese 

"Cu toate că scopul declarat de autor în nota informativă este de a „introduce o serie de norme în actele normative care vizează noțiunea de beneficiar efectiv, dar și executarea hotărârilor judecătorești pentru a trasa o linie clară între urmărirea patrimoniului care aparține debitorului pentru datoriile debitorului, care este un principiu fundamental și urmărirea patrimoniilor terților doar pe baza faptului că ei sunt beneficiari efectivi ai debitorului, fenomen inacceptabil”, considerăm că proiectul are un scop ascuns - acordarea de beneficii unor grupuri de interese de pe urma implementării prevederilor proiectului", susține CNA.

 

Tags

Alte Noutati

LIVE: Muzică
Meteo Chișinău
2
Cer senin
Umiditate:100 %
Vint:1,5 m/s
Thu
15
Fri
15
Sat
16
Sun
11
Mon
10

Curs oficial BNM 22 August 2020

MDL RATĂ TREND
EUR 19.6967 -0.0000
USD 16.6356 -0.0000
RON 4.0711 -0.0000
UAH 0.6064 -0.0000
RUB 0.2255 -0.0000
Arhivă Radio Chișinău