Instituția menționează că a stabilit prioritățile pe care se va axa procesul de supraveghere a sectorului creditării nebancare. Acestea se referă la conformarea cu cerințele prevăzute de cadrul normativ și evaluarea riscurilor aferente activității de creditare nebancară. La fel, este vorba despre procesul de raportare și analiza datelor la nivel individual și consolidat, dar și prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Astfel, Banca Națională va verifica respectarea cerințelor stabilite de cadrul normativ aplicabil și de reglementările interne ale entităților vizate.

„Totodată, banca centrală va desfășura pe parcursul anului sesiuni informative cu specialiști din domeniul creditării nebancare pentru a promova conștientizarea și educația continuă în entitățile supravegheate pe domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”, se arată într-un comunicat de presă al BMN.

Banca Națională a Moldovei a preluat responsabilitatea supravegherii creditării nebancare și a sectorului asigurărilor din 1 iulie 2023. Sectorul de creditare nebancară din Republica Moldova cuprinde organizațiile de creditare nebancară și asociațiile de economii și împrumut.