Potrivit poliției, în perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii valutare în valoare de peste 150.000 de dolari și ar fi gestionat fonduri provenite din Rusia, care au fost introduse și utilizate pe teritoriul Republicii Moldova.

În timpul documentării, a fost depistată o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile oficial declarate și cheltuielile efectuate. O parte din aceste fonduri ar fi fost direcționată către activități politice și campanii de publicitate destinate influențării opiniei publice.

În urma autorizării instanței de judecată, polițiștii au efectuat 24 de percheziții, fiind ridicate: mijloace financiare în sumă de 36.000 dolari și 5.750 euro, dispozitive electronice, documente ce atestă legătura suspectului cu entități din Federația Rusă.

De asemenea, investigațiile mai arată că bărbatul folosea intermediari și companii aeriene pentru a identifica rute cu escale multiple, astfel încât în bazele de date să nu figureze destinația sa finală – Federația Rusă.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar o altă persoană, despre care se crede că este afiliată acestuia, este de asemenea vizată de anchetă. Rolul său urmează să fie stabilit în cursul investigațiilor.

Toate probele au fost transmise către Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Poliției pentru examinare. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă documentarea întregii scheme financiare și identificarea tuturor persoanelor implicate.

Citește și: Liderul unui partid extraparlamentar a fost reținut pentru finanțare ilegală a formațiunii și spălare de bani