Procuratura anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale vizînd deposedarea, prin înșelăciune și abuz de încredere, de acțiuni a unor acționari ai BC Moldova-Agroindbank (MAIB), dar și de spălare a banilor, se anunță într-un comunicat al Procuraturii Generale.

Astfel, pe banca acuzaților vor compărea: un fost membru al Consiliului de administrație al MAIB, fratelui acesteia, administratorul bazei de date al unui registrator independent, dar și un angajat al Inspectoratului de Poliție al sectorului Rîșcani din capitală.

În cursul urmăririi penale procurorii anticorupție au stabilit că, în perioada 2010-2013, cei patru, acționînd în complicitate și avînd roluri bine-determinate, au pus în aplicare o schemă ilegală, urmărind scopul obținerii unui volum de acțiuni ale emitentului MAIB, care le-ar fi permis alegerea în organele de conducere a Băncii a unor persoane din cadrul acestui grup.

În continuarea scopului de preluare a controlului asupra băncii, care putea fi atins doar prin obținerea unui număr suficient de acțiuni ale acestui emitent, fostul membru al CA al MAIB (organizator) a identificat o serie de acționari care urmau a fi deposedați ilegal de acțiuni. Astfel, au fost identificate 73 de întreprinderi, precum și două persoane fizice care, conform registrului acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, dețineau acțiuni ale acestui emitent.

Analizînd probele acumulate, procurorii au stabilit că, învinuiții au reușit să-i deposedeze pe cei doi acționari de 17 189 de acțiuni, valoarea de piață a cărora a fost estimată la circa 20 milioane lei. Pentru realizarea planului, complicii ar fi organizat falsificarea unor procuri, prin care s-a dat dreptul unor terțe persoane să reprezinte interesele victimelor (celor doi acționari), fără ca ele să cunoască despre acest lucru. Ulterior, deținătorul procurii, acționînd ilegal din numele acționarilor, ar fi transferat un pachet de acțiuni pe conturile unor companii off-shore. 

Totodată, urmărind scopul tăinuirii infracțiunii, a fost organizată o altă schemă, prin intermediul căreia au fost ascunse documentele care au stat la baza tranzacțiilor ilegale cu acțiunile MAIB. Pentru executarea acestei părți a planului a fost implicat un angajat al Poliției care ar fi efectuat ridicarea fictivă a actelor dubioase de la sediul Registratorului, după care întregul pachet de documente a fost dat dispărut.

Amintim că, acum cîteva luni, fosta membră a CA a MAIB a fost reținută, iar mai tîrziu și complicii acesteia. 

Dacă vor fi găsiți vinovați, toți patru riscă pedepse de pînă la 15 ani de închisoare.