Potrivit unui rezumat al organizației, problemele sectorului financiar, în general, și ale sectorului bancar, în particular, au fost acumulate pe parcursul anilor, indiferent de regimurile și partidele aflate la guvernare, transmite IPN. Sectorul bancar din Republica Moldova a transformat țara într-o spălătorie regională de mijloace financiare de proveniență dubioasă, începând cu anul 2005.

În digest se menționează că acest sector a fost utilizat pentru stoarcerea resurselor financiare din rezervele valutare ale Băncii Naționale a Moldovei în 2014 prin „furtul miliardelor”, cu o convertire ulterioară a datoriilor și golurilor în datorie de stat. Toate acestea au generat riscuri majore pentru securitatea statului, a sistemului financiar, precum și pentru cetățeni în parte.

Experții au evidențiat două etape de erodare a siguranței sectorului - perioada 2005-2014 în care au fost spălați bani de proveniență ilicită și dubioasă din regiune prin sistemul bancar moldovenesc cu ajutorul sistemului judecătoresc și sub protecția, îndrumarea, ghidarea celor de la putere. Și periaoda 2014-2016 – etapă ce ține de furtul miliardelor din sistemul bancar, inclusiv din BNM.

Potrivit experților, sectorul bancar este controlat de câteva grupuri de interese, iar  riscurile de contaminare a sistemului financiar persistă.